온체인 탐정 ZachXBT는 지난 주 붕괴되기 전에 의심하지 않는 피해자들로부터 1억 5천만 달러 이상을 빼앗은 대규모 암호화폐 폰지 사기에 대한 세부 정보를 공유했습니다.
1억 5천만 달러 규모의 암호화폐 폰지(Crypto Ponzi) 뒤에 숨은 메커니즘
일련의 X 게시물에서 ZachXBT 공개됨 가짜 거래 플랫폼인 DSJEX(DSJEX)와 사기 투자 사기인 BG Wealth Sharing에서 2025년부터 운영되어 온 폰지 사기의 세부 사항입니다. 이 사기에는 플랫폼을 대중에게 대표하는 자칭 교수인 Stephen Beard라는 가짜 CEO가 연루되어 있었습니다.
화요일 스레드에 따르면 DSJEX와 BG Wealth는 추천 커미션과 순위 기반 보너스를 포함하여 일일 수익률 1.3%~2.6%를 광고했습니다. 또한 Beard는 홍콩 메시징 앱 BonChat의 그룹을 통해 모집 및 가짜 거래 신호를 추진했습니다.
워싱턴주 금융기관부(DFI)는 최근 설명했다 투자자들은 DSJ 거래소에서 이러한 거래 신호를 사용했으며 암호화폐 투자가 수익을 창출하고 있다고 믿게 되었습니다.
BG Wealth와 DSJ는 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 라이센스를 받았다고 주장했지만 DFI는 이들 회사가 제출한 양식 중 어느 것도 SEC에 등록되어 있지 않다는 사실을 발견했습니다.
영국 금융행위감독청(FCA), 호주 증권투자위원회(ASIC), 필리핀 SEC, 워싱턴 DFI 등 5개 대륙 13개 규제 기관이 해당 기업에 대해 공개 사기 경고를 발령했습니다.
4월 23일, 미국 법 집행 기관은 Operation Level Up과 Scam Center Strike Force가 수행한 합동 작전의 일환으로 BG Wealth의 도메인 중 하나를 압수했습니다. 그러나 스캠 대략 일주일 동안 계속 작동했습니다.
지난 토요일 Beard는 DSJEX가 곧 상장될 것임을 확인하는 동영상을 게시하고 규제 절차의 전제 조건으로 계좌 잔고에 대한 12%의 “세금”을 요구했습니다. 그러나 사기꾼은 이 시점에서 이미 인출을 비활성화했습니다.
테더, 거래소 동결 $41.5M
미국 당국의 개입 이후 악의적인 행위자들은 세탁된 체인 전반에 걸친 암호화폐 자산 규모는 9,200만 달러 이상입니다. ZachXBT는 사기꾼들이 법 집행을 회피하기 위해 정기적으로 도메인과 핫 지갑 사이를 오가며 활동했다고 지적했습니다.
4월 27일부터 5월 3일 사이에 암호화폐 자금은 토큰 스왑, Bridgers, Butter Network 및 USDT0을 통한 브리징, USDD 래핑 및 언래핑, 수백 개의 주소에 걸친 거래 통합을 통해 세탁되었습니다.
암호화폐 탐정은 타이밍 분석을 통해 수백만 달러의 유출을 추적하고 솔라나/트론이 바이낸스에 입금된 위치를 찾아 일치하는 트론 출금을 찾았습니다. 그런 다음 그는 Tether, Binance 보안 팀, OKX 및 미국 법 집행 기관을 포함한 관련 당사자에게 세부 정보를 제공했습니다.
그 결과 테더는 얼다 5월 4일에는 3,840만 달러가 동결되었고, 다양한 암호화폐 서비스 및 거래소에서 310만 달러가 추가로 동결되어 총 4,150만 달러가 되었습니다.
상당한 회복에도 불구하고, 온체인 형사는 사기의 1억 5천만 달러 평가액이 “이 사기가 2025년부터 운영되어 수천 명의 피해자 교환 인출이 확인되었기 때문에 훨씬 더 높을 가능성이 높다”고 지적했습니다.
궁극적으로 그는 DSJEX와 BG Wealth의 계획의 피해자들에게 글로벌 조사와 세탁 수익금의 잠재적인 배상을 돕기 위해 해당 관할권에서 경찰 보고서를 제출하라고 조언했습니다.
Unsplash.com의 특집 이미지, TradingView.com의 차트
