PGI 글로벌 CEO, 2억 달러 규모의 비트코인과 외환 폰지 사기 혐의로 20년 형 선고
Palafox는 약속한 대로 비트코인과 외화 거래에 투자하는 대신 새로운 투자자 자금을 사용하여 기존 투자자 자금을 지불하고 개인 용도로 수백만 달러를 빼돌렸습니다.
2026년 2월 13일, 오전 10:59
PGI(Praetorian Group International)의 CEO는 선고를 받은 비트코인과 외환 거래에 투자했다고 허위로 주장하는 글로벌 폰지 사기를 운영한 혐의로 미국에서 징역 20년을 선고받았습니다.
버지니아주 동부지방검찰청이 목요일 발표한 성명에 따르면 라밀 벤투라 팔라폭스(61세)는 일일 최대 3%의 수익률을 약속해 9만 명 이상의 투자자를 오해하고 6,270만 달러 이상의 자금을 빼돌렸다고 한다.
PGI 수집 2억 1백만 달러 이상 8,000개 이상의 비트코인을 포함하여 2019년 말부터 2021년 사이 투자자로부터 BTC$67,002.70법원 기록에 따르면. 검찰은 Palafox가 돈을 투자하는 대신 새로운 투자자 자금을 사용하여 기존 투자자 자금을 지불하고 자신을 위해 수백만 달러를 빼돌렸다고 말했습니다.
이러한 환상을 계속 유지하기 위해 Palafox는 완전히 조작된 수치를 사용하여 투자자들이 예상 수익을 추적할 수 있는 온라인 포털을 구축했습니다.
실제로 Palafox는 람보르기니, 라스베거스와 로스앤젤레스의 고급 주택, 고급 호텔의 펜트하우스 스위트룸을 구매하고 있었습니다. 검찰은 그가 고급 자동차에 300만 달러를 썼고 디자이너 의류, 시계, 보석류에 300만 달러를 더 썼다고 말했습니다.
이 사건은 FBI와 IRS가 조사했다. 피해자는 배상을 받을 자격이 있을 수 있습니다. SEC는 민사 처벌을 추구하고 있으며 Palafox는 여전히 증권 취급이 금지되어 있습니다.
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Crypto execs Armstrong, Garlinghouse는 미국 CFTC 자문 그룹에 임명되었습니다.
상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)의 신임 국장인 마이크 셀리그(Mike Selig)는 이전 CEO 혁신 협의회의 목적을 변경하여 구성원을 거의 3배로 늘렸습니다.
알아야 할 사항:
- 미국 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)는 코인베이스 CEO 브라이언 암스트롱(Brian Armstrong)과 리플 CEO 브래드 갈링하우스(Brad Garlinghouse)를 포함해 혁신자문위원회의 첫 명단을 정했습니다.
- 이 그룹은 미국 파생상품 감시 기관이 암호화폐 시장에서 감독 업무를 맡으면서 향후 규제를 조정하는 역할을 맡게 됩니다.
