법무부는 이 회사가 성노동, 제재 회피, 사기와 관련된 불법 거래를 고의로 조장해 미국 법을 무시하고 수백만 달러의 수수료를 벌었다고 밝혔습니다.
2025년 12월 10일 오후 7시 20분
비트코인 마켓플레이스 팍스풀(Paxful)은 화요일 법정에서 범죄자들이 매춘, 사기, 제재 회피 등 불법 활동을 통해 자금을 이동하고 이익을 얻는 데 도움이 됐다고 밝히며 세 건의 범죄 정보에 대해 유죄를 인정했습니다.
“범죄 정보”는 피고인이 기소를 포기하고 유죄를 인정하는 데 동의할 때 사용되는 공식 기소 문서입니다. 이 사건에서 Paxful은 주간 상업을 통한 불법 매춘을 조장하고, 무면허 송금 사업을 운영하고, 은행비밀보호법에서 요구하는 자금세탁방지(AML) 프로그램을 시행하지 않음으로써 여행법을 위반했다고 인정했다고 법무부 캘리포니아 동부지부가 수요일 보도자료를 통해 발표했습니다.
DOJ는 Paxful이 자사 플랫폼에서 발생하는 범죄를 눈감아줌으로써 수백만 달러를 벌어들였다고 말했습니다. 2015년부터 2019년까지 Paxful은 거의 30억 달러에 달하는 거래를 처리했으며 2,900만 달러 이상의 수수료를 징수했습니다. 이 회사는 불법 성매매로 알려진 온라인 분류 사이트인 백페이지(Backpage)에도 연결되어 있었습니다. 조사관들은 약 1,700만 달러 상당의 비트코인이 Paxful에서 Backpage 및 유사한 사이트로 이동했으며 Paxful은 최소 270만 달러의 수익을 올렸다고 밝혔습니다.
검찰은 Paxful이 남용을 방지하기보다는 탐지를 회피하려는 사용자를 유인하기 위해 신원 확인 및 규정 준수 제어가 부족하다는 점을 적극적으로 홍보했다고 밝혔습니다. 회사는 의심스러운 활동을 보고하지 않았고, 규정 준수 정책을 위조했으며, 이란과 북한을 포함한 고위험 관할권으로부터의 전송을 촉진했습니다.
법무부는 Paxful의 범죄 행위에 대해 1억 1,250만 달러의 벌금을 부과해야 한다고 결정했지만 검찰이 회사의 현재 재정 상태를 평가한 후 그 금액은 400만 달러로 줄었다고 DOJ는 말했습니다.
매튜 R. 갈레오티(Matthew R. Galeotti) 법무차관 대행은 성명을 통해 “피고인은 자금세탁 방지 통제가 부족하고 고객 신원을 밝히지 않기로 한 고의적인 결정을 홍보함으로써 범죄 고객을 끌어 모았습니다.”라고 말했습니다.
이 회사는 2026년 2월에 형을 선고받을 예정이다. 전 최고기술책임자(CTO)인 아르투르 샤백(Artur Schaback)도 지난해 관련 AML 위반에 대해 유죄를 인정했다. 이 사건은 DOJ, IRS 범죄수사부, 국토안보부 수사부, FinCEN의 합동 조사의 일환이었습니다.
AI 면책조항: 이 기사의 일부는 AI 도구의 도움을 받아 생성되었으며 편집팀에서 검토하여 정확성과 준수성을 보장했습니다. 우리의 기준. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. CoinDesk의 전체 AI 정책.
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