이 교환은 캐나다의 금융 거래 및 보고서 분석 센터의 집행 조치를 호소하고 있습니다.
2025 년 9 월 25 일 오후 9시 36 분
Kucoin은 매력적입니다 캐나다 집행 행동 이 교환은 자금 서비스 사업으로 등록하지 못하고 자금 세탁에 대한 적절한 방어를 유지하지 못한 혐의로 기소되었으며,이 사건은 1,900 만 달러 이상 (1,400 만 달러)의 처벌을 초래했습니다.
캐나다의 금융 거래 및 보고서 분석 센터 (FINTRAC)로부터 비정상적으로 큰 벌금이 부과 된 후, Kucoin으로 운영되는 세이셸에 기반을 둔 Peken Global Limited가 대규모 암호화 거래를보고하지 않았으며 자금 세출 또는 테러 자금 조달과 관련된 의심스러운 거래를하지 않았다고 목요일 밝혔다.
규제 당국은 Kucoin은 2021 년에서 2024 년까지 거의 3,000 건의 대규모 거래를보고하지 않았으며 33 건의 사례에서 “거래가위원회 또는 자금 세탁 또는 테러 활동 자금 조달위원회와 관련이 있다고 의심하는 합리적인 근거가있는 금융 거래를보고하지 못했다”고 말했다.
Kucoin은 캐나다 연방 법원에 “실질적 및 절차 적 근거 모두에 대한 항소를 제출했다고 밝혔다.
“Kucoin은 의사 결정 과정을 존중하고 규제 준수 및 투명성에 전념하는 반면, Kucoin은 외국 자금 서비스 사업이라는 사실과 Kucoin이 유지하는 형벌이 본질적으로 과도하고 징벌 적이라는 사실에 동의하지 않습니다.” 목요일 성명서에서 말했다.
이 Fintrac 페널티는 지난해 에이전시의 벌금의 대부분을 대표한다고 지적했다. Kucoin의 위반 혐의는 심각하고 의심스러운 거래를보고하지 않은 경우 “심각한”것으로 알려졌다.
Kucoin은 비슷한 경우에 다양한 관할 구역에서 처벌을 받았습니다. 온타리오 증권위원회에서 하나 2023 년 미국에서 회사 법무부와 정착했습니다 올해 초, 거의 3 억 달러를 지불하면서, 무면허 운영 청구에 대해 유죄를 인정하고 나라를 벗어나겠다고 동의했습니다.
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홍콩 통화 당국은 규제되지 않은 안정된 안정 발행에 대해 경고했다
이 경고는 홍콩에 기반을 둔 회사 인 앵커 렉스 (Anchorx)가 axcnh라는 안정된 안정을 발표 한 후 해외 중국 위안 (Offehore Chinese Yuan)에게 푹신한 후 발표했다.
알아야 할 사항 :
- 홍콩 통화 당국 (HKMA)은 홍콩의 안정적인 발행자를 승인하지 않았다고 투자자들에게 경고했다.
- 성명서는 홍콩에 본사를 둔 회사 인 앵커 렉스 (Anchorx)가 axcnh라는 안정된 안정을 소개했다고 밝혔다.
- HKMA의 경고는 홍콩의 새로운 Stablecoin 규칙의 첫 번째 테스트로, 발행자는 라이센스, 자본 및 거버넌스에 대한 엄격한 표준을 충족해야합니다.
