금융 정보 분석 부서는이 회사가 제공 한 서비스에서 널리 퍼져있는 위험의 특성을 평가할 것으로 예상했다.
2025 년 4 월 4 일 오후 1시 24 분
Crypto Exchange OKX의 자회사 인 Okcoin Europe으로 알려진 OKX의 유럽 회사는 목요일 Malta의 금융 감시자가 자금 세탁 규칙을 위반 한 것에 의해 1,050 만 유로 (120 만 달러)의 벌금을 부과했습니다.
FIAU (Financial Intelligence Analysis Unit)는 회사가 제공하는 제품에서 나오는 테러 위험의 자금 세탁 및 자금 조달을 평가하지 못했다고 말했다. 자금 세탁 방지 및 테러 규정의 자금 조달.
Okx는 성명서에서 “규정 준수는 OKX의 최우선 과제이며, 우리는 글로벌 규제 표준을 충족하고 초과하기 위해 계속 노력하고있다”고 말했다.
이 회사는 또한 당국의 2023 년 검토에 따라 규정 준수 프레임 워크에서 확인 된 격차를 해결했다고 밝혔다. 새로운 통지에서 FIAU는 지난 18 개월 동안 회사가 크게 개선했다고 칭찬했습니다.
OKX는 몰타에서 Crypto Assets 라이센스 (MICA)로 탐욕스러운 시장을 확보했습니다. 올해 초 유럽 연합 전역에서 암호화 서비스를 제공 할 수 있습니다..
“회사는 제공하는 서비스에서 널리 퍼져있는 위험의 특성을 평가할 것으로 예상되었다”고 당국은 말했다. 통지로.
Fiau는 거래소가 사용과 관련된 위험을 평가해야한다고 말했다. stablecoins트랜잭션, 개인 정보 동전, 익명을 위해 설계된 토큰 및 토큰의 기원을 모호하게하는 믹서 분산 교환.
OKX는 최근 유럽 규제 기관이 자금을 세탁하는 데 사용 된 방법을보고 있다는보고에 따라 최근에 분산 된 Exchange Aggregator를 일시적으로 중단했습니다. Bybit Exchange의 최근 해킹.
Bloomberg는 처음 이야기를보고했습니다.
Camomile Shumba
Camomile Shumba는 영국에 본사를 둔 Coindesk 규제 기자입니다. 이전에 Shumba는 Business Insider와 Bloomberg에서 인턴했습니다. Camomile은 Harpers Bazaar, Red, BBC, Black Ballad, Journalism.co.uk, Cryptopolitan.com 및 South West Londoner에 등장했습니다. Shumba는 멀티미디어 저널리즘에서 대학원 학위를 취득하기 전에 East Anglia University에서 정치, 철학 및 경제학을 공부했습니다. 그녀는 학사 학위를 취득한 동안 차이를 만들기 위해 수상 경력에 빛나는 라디오 쇼를 가졌습니다. 그녀는 현재 디지털 통화 또는 프로젝트에서 가치를 유지하지 않습니다.
