Crypto Exchange Garantex 공동 창립자는 인도에서 인도 요청을 통해 체포되었습니다.

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인도 당국은 가란 텍스 (Garantex)의 공동 창립자 인 알렉세이 베스시오 코프 (Aleksej Besciokov)를 체포했다. 세탁 활동 (MLA).”

범죄 행위와 관련된 거래에서 600 억 달러

46 세의 리투아니아 국민 인 Besciokov는이었다 보고되었다 케 랄라 주 해안 도시인 Varkala에서 가족과 휴가를 보내면서 체포되었습니다. 그의 체포는 3 월 7 일 미국 법무부 (DOJ)에 의해 설립 된 기소 후에 나온다.

DOJ ‘s 기소 Besciokov와 그의 공동 창립자 인 40 세의 Aleksandr Mira Serda는 아랍 에미리트에 거주하는 러시아 국민으로 돈세탁을 저지르기 위해 음모로 기소되었습니다.

2019 년에 시작된 Garantex는 2022 년 4 월 미국 재무부의 외국 자산 관리국에 의해 범죄 수익의 움직임을 촉진하는 역할로 승인되었습니다.

보고서에 따르면이 거래소는 제재가 부과 된 이후 600 억 달러 이상을 처리하여 운영에 대한 상당한 우려를 제기했습니다.

블록 체인 분석 회사 타원에 따르면 Garantex는 촉진을 포함하여 다양한 형태의 불법 활동에 관여했습니다. 랜섬웨어 공격마약 밀매 및 러시아 엘리트들에게 부과 된 제재 회피.

이 회사는이 교환으로 러시아 oligarch가 특히 우크라이나의 침공에 따라 해외에서 자산을 양도 할 수 있다고 지적했다.

DOJ는 Garantex 공동 창립자가 해커 별명 “Proforg”에 따라 운영된다고 주장합니다.

미국 법무부는 또한 Besciokov가 Garantex의 주요 기술 관리자로 근무했으며 중요한 인프라를 유지하고 거래 승인을 담당한다고 주장합니다.

기소와 함께 독일 및 핀란드 법 집행 기관은 Garantex의 운영을 주최 한 서버를 압수했으며 미국 당국은 Exchange의 자금 세탁 활동과 관련하여 2,600 만 달러 이상이 얼어 붙었습니다.

주목할만한 비틀기에서 Besciokov는 해커 핸들 “Proforg”아래에서 운영되었다고합니다. 법정 명백한 내용으로 유명합니다.

그에 대한 혐의에는 최대 20 년의 징역형을 선고하는 국제 경제 응급 권력 법 (International Economic Emergency Powers Act)을 위반하는 음모가 포함되며, 무면허 자금 전송 사업을 운영하기위한 음모로 5 년간의 투옥으로 이어질 수 있습니다.

Besciokov는 3 월 14 일 델리 법원에 출두 할 예정이며,이 심각한 혐의에 직면 할 예정입니다. 발견 된 경우 죄책감이 드는 그는 범죄의 모든 범죄 중에서, 범죄 행위의위원회 또는 그러한 자산에 대한 재산에 관여 한 실제 또는 개인에 관계없이 미국에 상실 될 것입니다.

더욱이, 기소의 II 백작에 자세히 설명 된 범죄로 유죄 판결을받은 경우, Besciokov는 또한 추적 할 수있는 수익금으로부터 범죄로부터 유도되는 모든 재산을 상실 할 것입니다.

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