TRM Labs가 이끄는 산업 전반의 프로젝트는 공식적으로 살아 가고 있으며 법 집행 및 Coinbase 및 Binance와 같은 주요 거래소가 포함됩니다.
2025 년 8 월 20 일 오후 12시
자금 세탁은 오랫동안 cryptocurrency 부문의 재앙이되어 왔으며, 업계는 Beacon Network라는 주요 문제를 해결하기 전에 주요 문제를 해결할 수 있음을 보여주기위한 새로운 답변을 가지고 있습니다.
TRM Labs의 관리하에 무대 뒤에서 구축 해 온 새로운 불법 행동 경고 시스템은 이제 공식적으로 법 집행 기관, 교환, 분석가, 개별 암호화 Sleuth 및 디지털 자산 발행자의 광범위한 연합에 따라 운영되고 있습니다. Binance, Coinbase 및 Kraken과 같은 거래소는 발행자 및 프리랜서 조사관과 합류하여 나쁜 행위자에 대한 실시간 정보를 공유했으며, 수요일에 비만의 학대를 막기위한 여러 정부의 노력에 대한 답변을 제공했다고 TRM은 밝혔다.
미국의 규제 당국과 의회가 적극적으로 법률과 새로운 규칙 책을 적극적으로 작성하여 업계의 최악의 명성 도전-자금 세탁 방지 통제-TRM 정책의 글로벌 책임자 Ari Redbord 나쁜 사람들이 “더 빨리 빠르고”더 빠르게되고 있다고 말했다.
“우리는이 생태계가 잠겨 있어야하며, 실시간으로 잠겨 있어야한다”고 그는 인터뷰에서 Coindesk에 말했다.
북한 해커가 10 억 달러 이상을 찢어 업계가 응답 할 수있는 것보다 빠르게 세탁 할 수있는 한, 암호화 생태계는 문제가되고 있다고 Redbord는 말했다. 대규모 최근 Bybit Exchange의 도난 모닝콜 역할을했습니다.
‘실시간 차단’
TRM이 아직 논의 할 수 없었던 몇 가지 사례를 식별하기 시작한 Beacon은 멤버십이 비상업적이며 회원 간의 기존 비즈니스 관계가 필요하지 않은 “실시간 차단 네트워크”로 설계되었습니다. 이 시스템은 사기, 사기, 해킹 및 범죄 활동으로 불법 자산을 현금화하는 것을 막기 위해 위협과 관련된 주소를 빠르게 강조하고 경고를 유발해야합니다.
Coinbase의 전 세계 자금 세탁 담당 책임자 인 Valerie-Leila Jaber는“Beacon Network와 같은 프로그램은 없습니다. “법 집행 기관이이를 복구 할 수 있도록 불법 자산을 식별하고 동결시키는 데 도움이되는이 초기 경고 시스템입니다.”
네트워크의 취임식 회원 자격에는 저명한 교환이 있으며 Robinhood, Ripple, Crypto.com, OKX, Poloniex, Anchorage Digital 및 Payments Companms PayPal 및 Stripe와 같은 이름도 포함됩니다.
관련 회사의 목록은 광범위하고 대다수의 글로벌 암호화 활동을 나타냅니다. 그러나 현재 목록에서 누락 된 상태에서 누락 된 상태는 Stablecoin 발급 기관 Tether and Circle입니다. TRM은 미국과 전 세계의 대부분의 주요 법 집행 기관이 참여하고 있다고 보증하지만이 회사는 호주 연방 경찰을 제외하고 아직 이름을 지을 수는 없다고 밝혔다.
전통적인 금융 영역 (tradfi)에는 우선 순위가 있습니다. 나쁜 행위자에 대한 공공-민간 정보 공유재무부의 금융 범죄 집행 네트워크 (FINCEN)를 포함하여 거래 정보를위한 Fincen Exchange를 운영합니다.
자동화
암호화 부문의 프로젝트에는 이미 관련 회사에있는 규정 준수 및 조사 요원을 넘어서는 전용 직원이 없습니다. 전 FBI 암호화 조사관 인 TRM의 Chris Wong. 네트워크는 24 시간 경고 및 거래 지연에 대한 자동화에 의존하며, 이는 인간 조사자가 뒤따를 것입니다. 레드 보드는 자동화가 필요하다고 말했다.
“그들은 잠을 자지 않으며, 우리가 언제 자고 있는지 정확히 알고있다”고 그는 말했다.
도널드 트럼프 회장 보고서 및 권장 사항을 발행했습니다 그 과제를 다루는 방법에 대해 지침 포함 “국내 및 국경 간 정보 공유 장려, 디지털 자산 금융 기관의 프로그램 공유에 대한 참여 및 디지털 자산과 전통적인 금융 기관 간의 정보 공유 개선.”
그만큼 미국 상원 법안의 현재 초안 암호화 시장을 규제하기 위해서는 불법 금융에 관한 섹션이 포함되어있어 기관이 “잠재적 불법 금융 위반 및 위협 및 신흥 위험에 대한 정보를 안전하게 공유 할 수있는 경로”를 고려합니다. 그리고 최근에 통과 된 미국 Stablecoins (천재) 법을위한 국가 혁신을 지침하고 설립하는 것은 미국 재무부를 이번 주에 댓글 기간을 열십시오 대중이 불법 암호화 사용을 해결하기위한 새로운 아이디어를 제출하도록 장려합니다.
Redbord는“이것은 우리가 암호화에서 자금 세탁 방지 및 불법 금융 조사를 더 잘 수행 할 수있는 방법에 대한 답입니다.
그는 네트워크가 인공 지능을 조사하여 소위 “돼지 정육점”네트워크와 범죄 카르텔을 분석하여 잠재적으로 전략을 예상 할 수 있다고 말했다. 그리고 그것은 독립적 인 암호화 sleuth를 탭합니다 zachxbt 자신의 깃발을 올리기 위해.
“Tradfi에는 zachxbt가 없다”고 그는 말했다.
제시 해밀턴
Jesse Hamilton은 2022 년 Coindesk에 합류하기 전에 Washington, DC에 본사를 둔 Global Policy and Regulation Team의 Coindesk의 대리 관리 편집장으로 Bloomberg News and Businessweek에서 월스트리트 규정을 다루는 10 년 이상 근무했으며, Crypto에 대해 무엇을 해야하는지 결정하려는 연방 기관의 초기 속삭임에 대해 글을 썼습니다. 그는 이라크에서의 전쟁 특파원으로서 신문의 경찰 기자로서 그의보고 경력에서 여러 국가의 영예를 얻었습니다. Jesse는 Western Washington University를 졸업하고 저널리즘과 역사를 공부했습니다. 그는 암호화 보유가 없습니다.
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OKX는 전 크라켄 규제 전략가 Marcus Hughes를 고용합니다
휴즈는 Kraken과 Coinbase에서 이전에 리더십 역할을 수행 한 OKX에서 정부 관계 책임자 역할을 맡게 될 것입니다.
알아야 할 사항 :
- 가장 최근에 휴즈는 크라켄 (Kraken)의 글로벌 규제 전략 책임자였으며 그 이전에는 코인베이스 (Coinbase)의 국제 법률 고문이었습니다.
- 휴즈는 또한 미국 벤처 캐피탈 펀드 Sentinel Global과 벤처 파트너로도 활동하고 있습니다.
