영국 제재 목록, OFSI 지정 후 HTX를 규정 준수 스포트라이트로 유지

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HTX는 영국의 제재 기록과 블록체인 인텔리전스 분석을 통해 HTX로 운영되는 Huobi Global SA가 영국의 러시아 제재 체제 하에 지정되었음을 지적한 후에도 여전히 규정 준수 감시를 받고 있습니다. TL;DR 영국 OFSI 통합 제재 목록은 지정 추적의 주요 소스입니다. TRM Labs는 암호화폐 회사에 지정이 중요한 이유를 설명하는 규정 준수 분석을 발표했습니다. 이는 새로운 제재 위반 발표가 아닌 […]

HyperFund 프로모터, 18억 달러 규모의 암호화폐 사기 사건에서 유죄 인정

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온라인에서 “비트코인 로드니”로 알려진 마이애미 출신의 로드니 버튼(Rodney Burton)이 하이퍼펀드(HyperFund) 암호화폐 사기 계획과 관련된 음모 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 합니다. 미국 법무부. TL;DR 법무부는 로드니 버튼이 하이퍼펀드와 관련된 음모에 대해 유죄를 인정했다고 밝혔습니다. 당국은 HyperFund를 18억 달러 규모의 암호화폐 사기 계획으로 묘사했습니다. 이 사건은 2차 신고서가 아닌 법무부(DOJ)의 직접적인 출처에서 나온 것이기 때문에 강력한 집행력을 […]

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