지불 및 블록 체인 회사는 뉴욕 규정 준수를 해결하기 때문에 외부 모니터에 동의했습니다.
2025 년 4 월 10 일 오후 3시 2 분
Block Inc.가 있습니다 4 천만 달러를 지불하기로 합의했습니다 목요일 규제 당국의 성명서에 따르면, 뉴욕 금융 서비스 부의 비난을 자금 세탁 보호 보호 조치를 제대로 관리하지 않았다는 비난을 해결하기 위해.
피어 투 피어 거래를 위해 현금 앱을 운영하고 이전에 Square Inc.로 알려진 Block은 뉴욕 규제 기관으로부터 단점을 수정하고 외부 모니터에 제출하기 위해 주문 하였다. 규제 당국은 지난 몇 년간 블록 체인 및 지불 사업의 “고위험 비트 코인 거래의 LAX 처리”는 시스템을 통해 효과적으로 익명의 거래를 할 수 있다고 지적했다.
NYDFS 교육감 인 Adreienne Harris는“블록 현금 앱의 빠른 성장은 강력한 규정 준수 기능이 강한 규정 준수 함수를 창출하여 위험과 취약성을 창출하여 뉴욕에서 운영하는 규칙 금융 서비스 회사가 준수해야한다”고 말했다. “부서는 시정 조치를 감독하기 위해 독립 모니터의 임명을 포함하여 책임을 보장하기 위해 결정적인 조치를 취하고 있습니다.”
Block의 성명서에서, 회사는 뉴욕 사건의 결과에 인정하지 않았지만 “이 문제를 우리 뒤에 두는 것이 기쁘다”고 말했다.
“최근 다른 주 자금 전송 규제 기관과의 합의에 따라, 우리는 현재 Cash App의 과거 준수 프로그램과 관련된 문제를 해결하기 위해 최종 나머지 주 자금 전송 규제 기관인 New York Financial Services와 계약을 맺었습니다.”
규제 기관의 시험은 Jack Dorsey가 설립 한 회사에서 2021 년과 2022 년에 걸친 기간과 그 결과 동의 명령 “범죄 행위자들의 착취에 취약한 고위험 환경”을 창출 한 “심각한 준수 결함”에 주목했다.
2018 년 이래로 Block은 뉴욕에서 뉴욕 비화를 개최하여 주에서 디지털 자산 운영을 수행했습니다.
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제시 해밀턴
Jesse Hamilton은 2022 년 Coindesk에 합류하기 전에 Washington, DC에 본사를 둔 Global Policy and Regulation Team의 Coindesk의 대리 관리 편집장으로 Bloomberg News and Businessweek에서 월스트리트 규정을 다루는 10 년 이상 근무했으며, Crypto에 대해 무엇을 해야하는지 결정하려는 연방 기관의 초기 속삭임에 대해 글을 썼습니다. 그는 이라크에서의 전쟁 특파원으로서 신문의 경찰 기자로서 그의보고 경력에서 여러 국가의 영예를 얻었습니다. Jesse는 Western Washington University를 졸업하고 저널리즘과 역사를 공부했습니다. 그는 암호화 보유가 없습니다.
