불법 마켓 플레이스는 성장하는 글로벌 사이버 스캠 산업의 핵심 부분이며 동남아시아는 그러한 활동의 허브 중 하나입니다.
2025 년 5 월 14 일 오후 2시 42 분 업데이트 2025 년 5 월 14 일 오후 2시 32 분 출판
Telliptic에 따르면 메시징 앱 전보는 의심되는 중국 암호화 범죄 시장에 속한 수천 개의 채널을 폐쇄했다.
폐쇄는 다음을 따릅니다 보고서 화요일 블록 체인 분석 회사가 Xinbi Guarantee라는 빠르게 성장하는 전보 기반 시장에 출판했습니다.
타원에 따르면 콜로라도-통합 시장은 2022 년 이래 Tether의 USDT Stablecoin을 사용하여 84 억 달러 이상의 거래를 처리했으며, 자금 세탁, 암호화 사기 화합물 및 협박 및 성매매와 같은 기타 불법 서비스와 관련된 서비스를 촉진합니다.
보고서는“타원은 전보와 스타블 레코 인 지불을 모두 활용하여 약 30 개의 다른 마켓 플레이스를 추적하고있다”고 말했다.
Telegram은 즉시 의견 요청에 응답하지 않았습니다.
이러한 마켓 플레이스는 사기꾼에게 산업 규모로 사기를 수행하는 데 필요한 도구를 제공함으로써 동남아시아 기반의 글로벌 사이버 스캠 전염병의 핵심 부분입니다.
그러한 가장 큰 시장 중 하나는 Huione Guarante입니다. 연쇄 분석에 따르면신비와 유사한 서비스를 촉진합니다. 그 뒤에있는 회사 인 Huione Group은 가지고 있습니다 의 캄보디아의 지배 가족에게.
Elliptic은 전보 기반 시장의 두 가지 가장 큰 시장 인 Xinbi와 Huione은 불법 거래의 350 억 달러를 담당한다고 말했다.
5 월 1 일, 미국 재무부의 금융 범죄 집행 네트워크 (Fincen) 지정되었습니다 Huione Group A“1 차 자금 세탁 문제”는 2021 년 8 월에서 2025 년 1 월 사이에 최소 40 억 달러 상당의 불법적 인 수익을 세탁하는 데 도움이되었다고 말했습니다.
사이버 스캠 전염병
신비 및 후오네와 같은 마켓 플레이스에서 제공되는 서비스는 동남아시아 전역의 산업 규모의 사기 화합물을 가능하게하는 데 악명 높다.
이 화합물은 저임금 IT의 약속으로 희생자를 끌어들입니다. 그들이 도착하면 그들은 인신 매매, 투옥 및 강요된 온라인으로 수행합니다 돼지 정육점 사기 가짜 빚을 갚기 위해.
Xinbi 공급 업체는 Scam 화합물, 가짜 ID 및 잠재적 사기 피해자를 대상으로 사용되는 도난당한 개인 정보의 데이터베이스에 종종 사용되는 StarLink 위성 인터넷 장비를 제공한다고 Elliptic은 말했다.
보고서에 따르면 또 다른 큰 비즈니스 동인은 자금 세탁 서비스입니다. 이러한 서비스는 주로 돼지 정육점 사기의 수익을 세탁하는 데 사용되지만 북한의 자금 암호화 습격도 혼합되어 있습니다.
Elliptic은 2 억 3 천만 달러에서 시작하여 USDT에서 약 220,000 달러를 발견했습니다. 훔침 7 월에 신비로 보내졌으며, 이는 시장에서 운영되는 공급 업체가 습격의 세탁 수익을 돕기 위해 고용되었음을 나타냅니다.
북한 IT 노동자들이 신비 공급 업체와 직접 상호 작용하고 있는지는 확실하지 않다.
Elliptic의 수석 과학자이자 공동 창립자 인 Tom Robinson은 Coindesk에 이메일을 통해“우리의 가설은 자금이 Xinbi와 같은 시장에 입국 할 때까지 중국 자금 세탁 그룹의 통제하에 있다는 것입니다.
콜로라도 연결
그러나 Xinbi를 다른 유사한 시장과 차별화하는 것은 미국과의 연결입니다.
Xinbi는 웹 사이트에서 자신을 콜로라도 기반 회사로 운영하는“투자 및 자본 보증 그룹 회사”로 설명한다고 Elliptic은 말했다.
Colorado Corporate Register는 2022 년 8 월에“Xinbi Co., Ltd”라는 회사가 설립되었으며, 중국어 시장은 주로 아시아의 사기꾼들이 사용하더라도 콜로라도 오로라에 사무실과 함께 설립되었습니다.
로빈슨은“이러한 시장은 신뢰에 달려있다. “미국 설립은 어느 정도의 정당성을 가져옵니다.”
Robinson은 또한 비슷한 시장이 이전에 Exit Scams를 실시했으며, 여기서 사업은 여전히 지불을받는 동안 주문을 중단하고 결국 돈으로 떠나는 것으로 나타났습니다. “자신감을 불러 일으키는 것은 고객을 유치하는 데 도움이 될 것”이라고 그는 말했다.
2025 년 1 월, 회사의 지위가있었습니다 업데이트 정기적 인 보고서를 제출하지 못하는 것에 대한 연체.
팀 크레이그
Tim은 모든 것에 대해 Defi에 대해보고합니다. 그는 DL News의 Coindesk에 와서 제도적 채택에서 DAO 거버넌스에 이르기까지 모든 것을 다루는 400 개가 넘는 기사를 발표했습니다. 그는 Crypto Exchange Bybit의 북한의 14 억 달러 도난에 대해 광범위하게보고했으며 암호화 산업 전반에 걸쳐 그 영향을 기록했다.
그는 또한 암호화 사기 혐의에 대한 여러 조사를 수행했으며, 파도에 대한 그의보고는 블록 체인의 설립자 Sasha Ivanov에 대한 FTX 복구 신탁에 의해 제기 된 소송에서 인용되었습니다.
Crypto Hedge Fund Three Arrows Capital의 파산에 대한 그의 이전보고도 싱가포르 고등 법원에 제출 된 문서에서 인용되었습니다. 공개 : Tim은 1,000 달러 이상의 이더 리움을 보유하고 있습니다.
