PGI Global Founder는 2 억 달러 규모의 Crypto Ponzi Scheme에서 사기 요금을 부과했습니다.

SEC에 따르면 Ramil Palafox는 5,700 만 달러 이상의 고객 펀드를 잘못 사용하여 람보르기니와 럭셔리 제품을 구매하는 데 사용했습니다.

2025 년 4 월 23 일 오후 7시 30 분

미국 증권 거래위원회 (SEC)는 현재 정의 된 암호 및 외환 투자 회사 PGI Global의 창립자에게 연방 증권법을 위반하여 거의 2 억 달러의 투자자를 사기로 운영했으며 Lamborghinis, 부동산 및 럭셔리 상품에 5,700 만 달러의 고객 돈을 소비했다고 주장했다.

네바다 주 라스 베이거스의 59 세인 Ramil Palafox는 PGI Global에서 자신의 역할과 관련된 병렬 형사 고발에 직면 해 있습니다. 3 월, 버지니아 대배심은 8 번의 전선 사기를 포함한 23 건의 기소로 그를 기소했다. 검찰이 Palafox의 이중 시민권을 포함하여 필리핀과의“실질적인 유대”라고 묘사 한 바에 따르면, 판사는 화요일에 그의 형사 사건을 감독하는 명령을 내렸다.

법원 문서에 따르면 PGI Global은 2020 년 1 월부터 2021 년 10 월까지 실행되는 암호화 투자 제도였습니다. 전 세계 약 90,000 명의 투자자가 Bitcoin 또는 Fiat 통화로 멤버십 패키지를 구매하여 투자에 대한 Hefty 수익률을 약속했으며 200%의 총 수익률을 약속했습니다. 그러나 검찰은 실제로 고객의 돈을 투자하는 대신 자금의 4 분의 1 이상을 부당하게 자신과 그의 가족을 풍요롭게 보냈으며 나머지는 무너질 때 까지이 제도의 초기 투자자들을 상환하기 위해 사용했습니다.

SEC의 새로운 사이버 및 신흥 기술 부서의 수장 인 Laura D ‘Allaird는 언론의 성명서에서“Palafox는 혁신의 모습을 사용하여 투자자들이 수백만 달러의 주머니를 정리하는 동시에 많은 희생자들을 빈손으로 남겨두고 투자자들을 유혹했습니다. “실제로, 암호화 산업 전문 지식에 대한 그의 잘못된 주장과 AI 구동 자동 거래 플랫폼은 국제 증권 사기를 가리는 것입니다.”

SEC는 1 월 도널드 트럼프 미국 대통령의 두 번째 임기가 시작된 이래로 암호화 규제에 대한 접근 방식을 점검하여 조사를 중단하고 암호화 회사에 대한 일부 소송이 증권 위반에 대한 소송을 중단했습니다. 그러나 이전 의장 게리 젠 슬러 (Gary Gensler)의 재임 기간 동안 실시 된 소위“규제 강요”에 대한 대결에도 불구하고, SEC는 암호화 관련 증권 사기를 계속할 것이라고 약속했다.

마찬가지로, DOJ는 암호화 관련 기소에 대한 접근 방식을 좁히고 암호화 태스크 포스를 해산하고 직원들에게 암호와 관련된 경우 규제 위반을 범죄 적으로 청구하지 말라고 지시했다. 지난달 직원들에게 메모에서 Todd Blanche 법무 장관은 검찰에게“디지털 자산 투자자를 희생하는 개인”을 쫓는 노력에 집중하라고 말했다.

Palafox의 경우 SEC는 투자자의 돈을 돌려 받고이자 및 민사 처벌을 받고 미래에 비슷한 범죄를 막을 금지 명령 구제를 얻는 것을 목표로하고 있습니다. SEC는 또한 그의 아내 Marissa Mendoza Palafox와 그의 며느리 인 Darvie Mendoza를 포함하여 Palafox의 여러 가족으로부터 돈을 돌려 받기를 찾고 있습니다.

법원에 제출 한 DOJ는 Palafox (유죄 판결을받은 경우)“최소 108-135 개월의 징역”또는 9-11 년에 직면하고 있다고 말했다.

Palafox의 변호사는 논평을 거부했다.