Feds는 실수로 Estonian Hashflare 사기꾼을 선고에 앞서 자기 폐지하도록 명령합니다.

Ivan Turogin과 Sergei Potapenko는 Crypto Mining Ponzi 제도를 운영하여 전 세계의 투자자들을 5 억 7,500 만 달러 이상으로 사기로 삼았습니다.

2025 년 4 월 18 일, 오후 7시 56 분 업데이트 2025 년 4 월 18 일 오후 7시 42 분 출판

5 억 7,700 만 달러의 암호 화폐 광업 Ponzi 제도를 운영 한 것에 대한 범죄 선고에 불과 4 개월 앞서, Hashflare의 두 에스토니아 창립자는 미국 국토 안보부 (DHS)에 의해 실수로 자기 폐지를 명령 한 것으로 보였습니다.

~ 안에 공동 편지 지난주 법원에 세레 지 포타 펜코 (Sergei Potapenko)와 이반 투로 진 변호사는 워싱턴 서부 지역의 로버트 라스 니크 (Robert Lasnik) 판사에게 DHS로부터 즉시 국가를 떠나라고 명령 한“방해하는 의사 소통”을 받았다고 말했다.

4 월 11 일자 Potapenko와 Turogin에게 이메일을 보낸 “미국을 떠날 때입니다.” “DHS는 가석방을 종료하고 있습니다. 미국에 머무르려고 시도하지 마십시오. 연방 정부가 귀하를 찾을 것입니다. 즉시 미국을 출발하십시오.”

지난 주에 제출 된 서한에 포함 된이 이메일은 두 사람이“형사 기소, 민사 벌금, 처벌 및 연방 정부가 이용할 수있는 기타 합법적 옵션”을 위협했습니다. 이메일과 비슷합니다 문서화되지 않은 이민자 그리고 미국 시민 서로 같은 지난 며칠 동안 받았습니다.

아이러니하게도, Potapenko와 Turogin은 미국에 자신의 의지가 없으며, 2022 년 미국 법무부의 요청에 따라 해시 플레어 제도와 관련된 18 건의 기소에 대한 소문에서 쫓겨났습니다. 그들은 처음에 모든 혐의에 대해 유죄를 인정하지 않았지만 2 월에 그들은 유죄를 인정했다 최대 20 년의 징역형을 선고하는 와이어 사기를 저지르기 위해 음모 한 건, 4 억 달러가 넘는 자산을 상실하기로 합의했습니다. 그들은 지난 7 월부터 시애틀에 채권을 받았습니다.

Reed Smith LLP의 파트너이자 Potenko의 수석 변호인 인 Mark Bini는“Ivan과 Sergei가 즉시 집으로 돌아가는 것 이상을 원하는 것보다 더 많은 것이 없지만, 그들은 King County에도 남아 있음을 이해했습니다. Bini는 Coindesk의 의견 요청에 응답하지 않았습니다.

Bini는 그의 편지에서 DHS의 이메일로 인해 Potapenko와 Turogin이 “상당한 불안”을 일으켰다 고 말했다.

Bini는“우리와 우리의 고객은 모두 최근 뉴스를 보았습니다. 이민 당국은 실수를 저지르고, 구금되어서는 안되는 개인은 구금되어야하며 때로는 추방되어서는 안되는 곳으로 추방됩니다.

Bini가 판사에게 보내는 편지 6 일 후 DOJ는 자체 편지를 제출했습니다 법원은 검찰이 DHS의 국토 안보 수사 (HSI) 부서와 조화를 이루고 1 년 동안 자기 공간 명령에 연기를 확보했다고 밝혔다.

검찰의 서한은“이것은 선고가 이루어질 수있는 충분한 시간을 제공해야한다”고 말했다.

DHS는 Coindesk의 의견 요청에 응답하지 않았습니다.

Potapenko와 Turogin은 8 월 14 일 시애틀에서 선고 될 예정입니다. 그들의 변호사들은 그들의 시간을 선고받을 것을 요청할 것이라고 말했다.