미국 상원의원, 이란 기업에 17억 달러 유출 혐의 바이낸스 조사 개시
리차드 블루멘탈(Richard Blumenthal)은 바이낸스의 공동 대표인 리처드 텡(Richard Teng)에게 이란 관련 기관과의 거래 기록 및 조사관의 해고 혐의에 대한 기록을 요청하는 편지를 보냈습니다.
2026년 2월 25일, 오전 11:38
상원 국토안보위원회 민주당 최고위원인 리처드 블루멘탈 미국 상원의원은 화요일에 다음과 같은 조사를 시작했습니다. 제재 위반 혐의 암호화폐 거래소 바이낸스, 뉴욕타임스 수요일에 보고됨.
코네티컷을 대표하는 블루멘탈(Blumenthal)은 바이낸스에게 플랫폼 계정에서 예멘의 후티 반군을 포함한 이란 관련 조직으로 이체된 것으로 추정되는 17억 달러에 대해 묻는 편지를 보냈습니다. 여러 뉴스 보도에 따르면 위반 사항은 내부 바이낸스 조사관에 의해 확인되었으며 이후 해고되었습니다. 세계 최대 암호화폐 거래소는 CoinDesk에 보낸 이메일에서 이러한 주장을 부인했습니다.
“뉴욕 타임즈의 이전 보도는 잘못되었습니다. 바이낸스는 엄격한 KYC(고객 파악) 및 규정 준수 절차를 갖추고 있으며 플랫폼에 이란 사용자가 없습니다”라고 바이낸스 대변인은 이메일에서 말했습니다. 대변인은 또한 “이러한 보고서의 허위 주장에 대해” 거래소의 입장을 재차 밝혔습니다. 뉴욕 타임즈, 월스트리트저널 그리고 행운 관련 수사관 4명을 해임했다는 의혹에 대해.
블루멘탈은 바이낸스의 공동 CEO인 리차드 텡(Richard Teng)에게 서한을 보내 조사관이 이란으로의 송금 출처로 확인한 두 개의 홍콩 법인과 회사의 거래 기록을 요청했다고 뉴욕 타임즈가 말했습니다.
계정 중 하나는 바이낸스 벤더 역할을 한 홍콩 회사인 Blessed Trust에 등록되었습니다. 신문에 따르면 바이낸스 대변인은 거래소가 지난 1월 계정을 취소하고 Blessed Trust와의 협력을 중단했다고 말했습니다.
블루멘탈은 “바이낸스는 이란의 암호화폐 거래소에 대한 자금세탁 계획을 방지하기 위한 경고와 권고를 무시한 것으로 보인다”고 썼다. 국회의원은 또한 텡씨에게 위반 혐의를 신고한 “준법 감시 직원과 조사관의 정직 및 해고”에 관한 기록을 넘겨달라고 요청했습니다.
바이낸스의 창립자이자 전 CEO인 자오창펑(Changpeng Zhao) 2023년 11월에 유죄를 인정했습니다. 자금 세탁 방지법을 위반하고 이란을 포함한 제재 대상 국가의 고객이 플랫폼에서 거래하도록 허용합니다. 회사는 벌금 43억 달러를 지불하고 미국 시장을 떠나기로 합의했습니다. 자오는 자신의 역할로 인해 4개월 동안 감옥에서 복역했습니다. 도널드 트럼프 대통령의 사면을 받고 있는.
바이낸스가 말했다. 블로그 게시물 일요일에는 “제재 관련 노출이 최소화된다”고 밝혔습니다. 또 다른 대변인인 레이첼 콘란(Rachel Conlan)은 타임스에 거래소 내부 조사가 진행 중이며 전체 보고서가 2월 25일 미국 법무부에 보내질 것이라고 말했다.
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Circle Q4 수익이 예상치를 상회했으며, 시판 전 주가는 15% 상승했습니다.
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