피고인들은 불법 자금의 출처를 은폐하기 위해 가짜 회사와 암호화폐 거래를 사용한 것으로 밝혀졌습니다.
2025년 12월 2일 오후 5시 13분
브라질 연방 법원은 국제 마약 밀매 및 기타 폭력 범죄로 인해 5억 8백만 레알(9,500만 달러) 이상을 세탁한 혐의로 14명에게 징역형을 선고하고 여러 주에 걸쳐 있는 정교한 범죄 네트워크에 대한 수년간의 조사를 마무리했습니다.
두 그룹 리더는 각각 21년 이상의 징역형을 선고받았고, 나머지는 8~17년의 징역형을 선고받았다. 모든 피고인에게는 세탁된 금액 전액을 상환하라는 명령이 내려졌고 압수된 비행기와 고급 자동차를 포함한 자산은 연방정부에 몰수되었습니다.
수술, Terra Fértil이라고 불림서로 다른 두 주에 걸쳐 가짜 회사를 이용해 마약 수익을 위장하는 계획을 적발했습니다.
검찰은 이 그룹이 자금 흐름을 지휘하는 리더십, 기업의 프런트맨 역할을 하는 중간 운영자, 회계 부서가 가짜 문서와 금융 속임수를 통해 네트워크를 운영하는 등 뚜렷한 역할을 가진 계층 구조를 운영했다고 밝혔습니다.
판결에 따르면 네트워크의 전략은 소액 은행 예금을 통해 불법 자금을 시스템에 투입하고, 허위 기업 활동과 외환 운영을 통한 계층화, 사치 자산 구매를 통한 통합으로 시작된 프로세스를 따랐습니다.
검찰은 비키니 가게에 등록된 항공기, 고급 부동산 등을 예로 들었다.
그룹은 또한 달러 케이프 당국에 따르면 국제 병행 송금 방식인 시스템을 도입하고 암호화폐를 이용해 대량 이동을 했다고 한다. 지역 뉴스 매체 라이브코인 비트코인 사용을 언급하다 BTC$91,739.15 사용되는 암호화폐 중
법원의 결정에 항소할 수 있습니다.
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