체인 분석가와 법 집행 기관은 범죄자들이 온라인으로 피해자를 손질하고 가짜 암호화폐 투자를 유도하는 ‘돼지 도살’로 알려진 사기 유형에 대해 경고하고 있습니다.
에 따르면 연쇄분석2024년에 암호화폐 사기로 인해 2024년에 온체인으로 약 100억 달러에 달하는 돈이 보내졌고 돼지 도살 수익이 발생했습니다 거의 40% 성장 평균 입금액이 약 55% 감소했음에도 불구하고 이러한 사기에 대한 입금액은 200% 이상 증가했습니다.
이러한 변화는 이제 더 많은 피해자가 더 적은 금액을 지불하도록 의존하는 모델을 가리키며, 이로 인해 해당 작업은 수익성이 높고 추적이 어려워집니다.
사기 뒤에 조직화된 네트워크
수사관들은 이들이 고독한 사기꾼이 아니라고 말합니다. 보고에 따르면 사기 네트워크는 조직화된 범죄 기업처럼 운영되며 때로는 인신매매된 근로자를 복합 시설로 이용해 피해자에게 전화하고 메시지를 보내고 관리하는 것으로 나타났습니다.
피해자 그루밍은 몇 주 또는 몇 달에 걸쳐 진행될 수 있으며 감정적 조작을 갱단의 꾸준한 수익원으로 전환할 수 있습니다. 연구 및 보고에 따르면 이러한 작업 중 일부는 동남아시아 지역 및 집중된 암호화폐 지갑을 통해 자금을 이동하는 그룹과 연결되어 있습니다.
AI와 마켓플레이스는 사기꾼의 규모를 확장하는 데 도움이 됩니다
법 집행 기관과 분석가들은 생성 AI와 서비스 시장이 돼지 도살 사기는 더 저렴하고 실행 속도가 빠릅니다.
Chainalytic과 여러 언론 매체에 따르면 AI 도구는 설득력 있는 챗봇, 음성 복제 및 가짜 프로필을 만드는 데 사용되고 있으며, 온라인 시장에서는 사기꾼이 실제와 같은 투자 사이트를 운영할 수 있는 도메인 서비스 및 호스팅을 판매하고 있습니다. 이러한 조합은 사기꾼이 범위를 넓히고 한 번에 더 많은 사람을 표적으로 삼는 데 도움이 되었습니다.
인프라 및 제재
당국은 사기를 지원하는 인프라를 공격하기 시작했습니다. 미국 재무부의 OFAC는 필리핀에 본사를 둔 회사를 제재했습니다. 퍼널 기술 Inc.와 사기 네트워크에서 사용하는 인터넷 인프라 및 도구를 공급하는 것으로 알려진 관리자입니다.
연쇄분석 그리고 다른 연구자들은 Funnull의 서비스를 돼지 도살에 사용되는 사이트와 연결했으며 일부 조사에서 이러한 작업과 관련된 미국의 손실은 2억 달러를 초과한다고 합니다. 제재의 목표는 사기꾼이 합법적인 것처럼 보이기 위해 사용하는 웹 서비스에 대한 액세스를 차단하는 것입니다.
거래소와 스테이블코인 발행인이 불법 자금 동결을 돕습니다
민간 기업도 대응에 참여해 왔습니다. APAC 법 집행 기관과의 협력을 통해 Chainalytic, 거래소 및 스테이블코인 발행업체는 사기꾼이 몇 개의 지갑에 통합한 약 4,700만 달러 상당의 USDT를 추적하고 차단하는 데 도움을 주었습니다.
다른 사건과 관련된 이전 조치로 인해 동결 규모가 훨씬 커졌습니다. 이러한 움직임은 범죄자가 암호화폐를 법정화폐로 전환하기 전에 업계 협력이 어떻게 일부 현금 유출을 막을 수 있는지 보여줍니다.
Unsplash의 주요 이미지, TradingView의 차트
