2025 유형 보고서는 세탁 전술, 뮬 계정 패턴 및 크로스 체인 전송에 대한 설명을 설명합니다.
2025 년 9 월 26 일 오전 11시 40 분
블록 체인 분석 회사 인 Elliptic의 2025에 따르면 피해자가 가짜 암호화 투자 제도에 돈을 보내도록 손질 된 로맨스 사기의 한 형태 인 돼지 정육점은 수십억 달러 규모의 산업으로 성장했다고한다. 유형 보고서.
이 연구는 전문적인 금융 운영과 유사한 관행을 사용하여 도난 자금을 세탁하는 방법을 점점 조직하는 방법을 지적합니다.
Elliptic의 수사관들은 사기꾼들이 종종 자금을 통합하고 이동하는 데 사용되는 자조 지갑에 희생자들의 퇴적물을 모으는 것을 발견했습니다. 거기서부터 돈은 기원을 가리기 위해 설계된 거래 체인을 통해 흐르고, 때로는 교차 체인 다리 또는 정당성의 베니어를 제공하는 지불 처리 서비스를 통과합니다.
일반적인 전술은 규제 된 암호화 플랫폼에서 노새 계정을 사용하는 것입니다. 이 계정은 종종 동일한 주거 주소, 반복 IP 로그인 및 계정 간 전송 패턴과 같은 의심스러운 마커를 공유합니다.
규정 준수 점검을 위해 제출 된 사진은 때때로 돼지 깃발 운영이 시작된 것으로 알려진 동남아시아 국가의 콜센터 나 창고에서 일하는 운영자를 보여줍니다.
이 보고서는 현금 기반 범죄와 달리 블록 체인은 눈에 보이는 거래 트레일을 남겨 둡니다. 이 투명성은 규제 당국과 플랫폼에 사기꾼이 자신의 방법을 개선하더라도 의심스러운 활동을 발견 할 수있는 새로운 도구를 제공합니다.
타원은 또한 돼지 정육점은 더 넓은 그림의 한 조각 일 뿐이라고 경고합니다. 이 보고서는 또한 공식 제재에 직면 한 개인이 국경 간 거래를 위해 Stablecoins로 점점 더 많이 전환하는 방법을 자세히 설명했습니다.
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크라켄은 $ 15B : FORTUNE에서 $ 15B로 암호화를 평가하는 자금으로 5 억 달러를 모금합니다.
자금 조달 라운드는 오랫동안 기다려온 IPO의 무대를 설정하며 내년에 열릴 것으로 예상됩니다.
알아야 할 사항 :
- 크라켄은 5 억 달러의 자금 조달 라운드를 마감했으며, 투자 관리자, 벤처 캐피탈리스트 및 공동 CEO Arjun Sethi를 포함한 후원자와 함께 암호화 교환을 150 억 달러로 평가했습니다.
- 자금 조달 라운드는 오랫동안 기다려온 IPO의 무대를 설정하며 내년에 열릴 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 닌 자트레이더 인수를 포함하여 Sethi의 리더십에 따라 상당한 변화를 겪었습니다.
