Heartland Tri-State Bank의 전 CEO 인 Shan Hanes는 암호화 부를 약속하고 2024 년에 체포 된 사기꾼들에게 수백만 달러의 횡령 자금을 유선했습니다. 이제 DOJ 불만에 따르면, 그는 글로벌 “돼지 정육점”USDT Laundering Network에서 가장 큰 피해자임을 보여줍니다.
2025 년 6 월 19 일, 오전 1시 53 분 업데이트 2025 년 6 월 19 일 오전 1시 52 분 출판
에이 2023 년 그의 작은 마을 은행에서 수백만을 약탈 한 캔자스 뱅커수요일에 제출 된 불만에 따르면, 붕괴를 일으킨 해외 암호화 사기꾼들에게 많은 돈을 잃었다.
검찰은 2 억 2 천 5 백만 달러 이상의 세탁 된 USDT를 대상으로하는 민사 몰수 조치를 제출했다. Heartland Tri-State Bank에서 4,700 만 달러를 횡령 한 사람직접적인 도난 2023 년 농업 대출 기관의 죽음에 기인 한 것입니다.
에 따르면 법무부 불만암호화 교환 인 OKX는 암호화 수익금을 세탁하는 데 사용되는 교환에서 복잡한 계정 네트워크를 식별하는 데 도움이되는 주요 정보를 제공했습니다.
사기꾼은 피해자에게 처음으로 USDT를 93 개의 사기 제어 예금 주소로 보내도록 지시함으로써 자금을 세탁했습니다. 그곳에서 자금은 불만에 따르면 자금 공급원을 모호하게하고 여러 피해자의 예금을 혼합하기 위해 설계된 과정에서 100 개의 중개 지갑을 통해 라우팅되었습니다.
이 세탁 된 자금은 22 개의 1 차 OKX 계정으로 퍼져 나갔고 122 개의 추가 OKX 계정에 걸쳐 공유 IP 주소로 연결되어 있으며 KYC 문서를 재사용했으며, 마닐라 기반 사기 화합물로 추정되는 조정 된 행동은 Itechno Specialist Inc.
DOJ는이 세탁 네트워크에 의해 약 30 억 달러의 거래량이 생성되었다고 밝혔다.
가장 큰 희생자
DOJ는 총 434 명의 희생자가 있었고 60 만 달러를 잃은 60 만 달러를 확인했다고 밝혔다.
이 희생자 중 가장 큰 것은 Hanes였으며 DOJ는이 발작에서 횡령 한 4,700 만 달러 중 330 만 달러를 식별했습니다.
Hanes는 2023 년 5 월 30 일과 2023 년 7 월 7 일 사이에 돈을 횡령했습니다. 연방 준비 제도의 보고서 Heartland Tri-State Bank의 붕괴로, 은행 중 하나가 2023 미국 은행 위기.
이 6 주 동안 Hanes는 농업 대출에 중점을 둔 소규모 커뮤니티 대출 기관인 Heartland Tri-State Bank에서 총 약 4,700 만 달러의 10 개의 전선 전송을 시작했습니다.
이 전선은 은행의 분기 별 규제보고 기간간에 발생하여 활동이 처음에는 감지되지 않도록했습니다.
당시 Heartland는 1,370 만 달러의 자본과 1 억 3,300 만 달러의 자산으로 잘 자본적으로 구성되었지만 Hanes의 조치는 유동성을 고갈시키고 2,100 만 달러의 비상 차입을 촉발 시켰으며 3 천 5 백만 달러의 자본 구멍으로 은행을 떠나 2023 년 7 월에 규제 기관이 폐쇄하도록 강요했습니다.
CNBC의 사전보고에 따르면Hanes는 또한 엘크 하트 그리스도 교회에서 4 만 달러, 산타페 투자 클럽에서 $ 10,000, 딸의 대학 기금에서 60,000 달러를 훔쳤으며 Elkhart Financial이라는 회사로부터 돼지 정육점 사기꾼에게 보내기 위해 거의 1 백만 달러를 청산했습니다.
그는 24 년의 징역형을 선고 받았다 2024 년 8 월.
DOJ 불만은 그를 가해자와 피해자로 언급했다.
압수 된 암호화는 비축을 먹일 것입니다
이 경우와 같이 미국 정부에 의해 압수 된 암호화는 아직 확립되지 않은 비축을 위해 배정 될 가능성이 높습니다. 도널드 트럼프 대통령이 명령했습니다.
비트 코인
다른 암호 화폐의 예비 및 비축은 아직 공식적으로 확립되지 않았지만 재무부는 수집해야 할 사항을 결정하기 위해 정부 디지털 자산 보유 감사를 이끌고 있습니다.
일단 설립되면, 장기 암호화 홀딩스는 압수 된 비트 코인을 한 펀드와 다른 유형의 토큰에 넣을 것입니다.
이 경우의 보유는 신고에 따르면 상당한 양의 USDT 인 것으로 보인다. 직접 피해를 입은 사람들의 비교적 적은 비율 만 확인 되었기 때문에 어떤 자금을 결국 피해자에게 반환 할 수 있는지 확실하지 않습니다.
샘 레이놀즈
Sam Reynolds는 아시아에 본사를 둔 수석 기자입니다. Sam은 FTX의 붕괴를 보장하기 위해 Breaking News 카테고리에서 2023 Gerald Loeb Award를 수상한 Coindesk 팀의 일원이었습니다. Coindesk 이전에 그는 Blockworks의 기자이자 IDC의 반도체 분석가였습니다.
제시 해밀턴
Jesse Hamilton은 2022 년 Coindesk에 합류하기 전에 Washington, DC에 본사를 둔 Global Policy and Regulation Team의 Coindesk의 대리 관리 편집장으로 Bloomberg News and Businessweek에서 월스트리트 규정을 다루는 10 년 이상 근무했으며, Crypto에 대해 무엇을 해야하는지 결정하려는 연방 기관의 초기 속삭임에 대해 글을 썼습니다. 그는 이라크에서의 전쟁 특파원으로서 신문의 경찰 기자로서 그의보고 경력에서 여러 국가의 영예를 얻었습니다. Jesse는 Western Washington University를 졸업하고 저널리즘과 역사를 공부했습니다. 그는 암호화 보유가 없습니다.
