3억 2,800만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 운영한 플로리다 남성 기소
검찰은 골리앗 벤처스(Goliath Ventures)의 크리스토퍼 알렉산더 델가도(Christopher Alexander Delgado)가 수억 달러를 모금했으며 유망 투자자들이 월 3~8%의 수익률을 보장했다고 밝혔습니다.
2026년 2월 26일 오후 5시 28분
3억 2,800만 달러에 달하는 암호화폐 관련 폰지 사기 최대 규모를 운영한 혐의로 기소된 플로리다 남성이 체포됐다. 연방 검찰은 수요일 말했다.
플로리다주 아팝카(Apopka)에 거주하는 크리스토퍼 알렉산더 델가도(34)는 전신 사기와 돈세탁 혐의로 형사 고발로 구금됐다고 플로리다 중부 지방 검찰청이 밝혔다. 모든 면에서 유죄가 선고될 경우 그는 연방 교도소에서 최대 30년형을 선고받게 된다. 형사 고발에는 혐의가 포함되어 있으며 델가도는 유죄가 입증되지 않는 한 무죄로 추정됩니다.
에 따르면 TRM Labs 글로벌 보고서, 피라미드와 폰지 사기는 2025년 전 세계적으로 약 61억 달러의 피해자 자금을 확보했는데, 이는 전년도보다 49% 증가한 수치입니다. 그만큼 가장 최근의 사례 Goliath Ventures 이전에는 Praetorian Group International(PGI)의 CEO인 Ramil Ventura Palafox가 참여했습니다. 그는 90,000명 이상의 투자자를 호도하고 6,270만 달러 이상의 자금을 유출한 혐의로 20년 형을 선고 받았습니다.
검찰은 델가도가 2023년 1월부터 2026년 1월까지 Gen-Z Venture Firm으로 알려졌던 Goliath Ventures의 사장 겸 CEO를 역임했다고 주장합니다. 당국은 이 기간 동안 약 3~8%의 월 수익을 약속하는 계약과 함께 때때로 ‘보장’ 또는 ‘낮은 위험’으로 묘사되는 암호화폐 ‘유동성 풀’을 통해 생성된 월 수익을 약속하여 투자자로부터 최소 3억 2,800만 달러를 조달했다고 주장합니다.
표시된 대로 자금을 투자하는 대신 Delgado는 골리앗을 Ponzi 사기로 운영하여 새로운 투자자의 자금을 사용하여 이전 후원자에게 예상 수익을 지불하고 인출 요청을 충족시킨 것으로 알려졌습니다.
고소장은 암호화폐 유동성 풀에 자본을 배치한다는 회사의 주장이 거짓이라고 주장합니다. 에 따라 법원 서류에조사관들은 블록체인 분석 결과 약 150만 달러만이 Uniswap으로 전송된 반면 투자자 자금의 “대다수”는 유동성 풀에 배치되지 않은 것으로 나타났습니다.
검찰은 델가도가 신뢰도를 구축하고 피해자를 유인하기 위해 개인 추천, 세련된 마케팅 자료, 고급 이벤트, 자선 후원 및 수익으로 판매되는 정기 지불에 의존했다고 밝혔습니다. 법원 문서에는 또한 투자자들에게 온라인 포털을 통해 일관된 이익을 보여주는 계정 업데이트가 표시되었지만 보고된 “수익률”은 약속된 비율에 맞게 조작되고 조정된 것으로 나타났습니다.
이 사건은 국세청 범죄수사부(IRS Criminal Investigation)와 국토안보부 수사부(Homeland Security Investigations)가 조사하고 있으며 올랜도에 있는 미국 검찰청에서 기소 중이다. 법 집행 당국은 조사가 계속되는 동안 잠재적인 피해자가 나올 것을 요청하고 있습니다.
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