블록체인 분석 회사 체이널리시스(Chainalytic)는 암호화폐 기반 자금 세탁의 급격한 증가를 강조하는 새로운 보고서를 발표하면서 중국어 자금 세탁 네트워크가 디지털 자산 생태계에서 가장 심각하고 빠르게 성장하는 위협 중 하나로 부상하고 있다고 경고했습니다.
암호화폐 범죄에서 중국어 언어 네트워크의 증가
에 따르면 보고서불법 온체인 자금세탁 활동은 지난 5년 동안 극적으로 확대되었습니다. 2020년 암호화폐 관련 세탁 규모는 약 100억 달러로 추정됩니다. 2025년에는 그 수치가 820억 달러 이상으로 늘어났습니다.
이러한 성장의 주요 원동력은 종종 CMLN이라고 불리는 중국어 자금세탁 네트워크의 급속한 증가였습니다. 2025년에 이러한 네트워크는 온체인에서 확인된 모든 불법 암호화폐 세탁 활동의 약 20%를 차지했습니다.
Chainalytic은 이러한 지역적 집중이 다음에서 관찰되는 오프램프 행동에 의해 더욱 뒷받침된다고 지적했습니다. 블록체인. 보고서에 자세히 설명된 대로 CMLN은 소위 “돼지 도살” 사기를 통해 도난당한 자금의 10% 이상을 일상적으로 세탁합니다.
이러한 네트워크의 성장 속도는 광범위한 암호화폐 범죄 환경 내에서도 두드러집니다. 2020년 이후 확인된 CMLN으로의 유입은 중앙 집중식 거래소(CEX)로의 유입보다 7,325배 빠르게 증가했습니다.
성장세도 다른 세탁 채널을 앞지르며 1,810배 빠르게 확장되었습니다. 탈중앙화 금융 (DeFi) 플랫폼을 사용하며 범죄 생태계 내에 남아 있는 불법 온체인 흐름보다 2,190배 빠릅니다.
CMLN만이 암호화폐 세탁에 관여하는 유일한 행위자는 아니지만, Chainalytic은 중국어, 텔레그램 기반 서비스가 이제 전 세계적으로 발생하는 세탁 활동에서 불균형적으로 큰 비중을 차지하고 있음을 발견했습니다.
대규모 국경 간 범죄
보고서는 또한 CMLN이 여러 플랫폼에서 공개적으로 작동하고 복잡한 다계층 시스템에 의존한다는 것을 보여줍니다. 이들의 운영은 산업 수준의 처리 능력과 높은 수준의 기술적 정교함이 특징입니다.
2025년에만 Chainalytic은 6가지 서비스 유형을 식별하여 CMLN 생태계. 이들 서비스를 합치면 해당 연도 동안 161억 달러의 불법 유입이 처리되었습니다.
이러한 네트워크 내 활성 엔터티의 수도 빠르게 증가하여 불과 몇 년 전 소수의 지갑에서 2025년에는 1,799개 이상의 활성 온체인 지갑으로 확장되었습니다.
Royal United Services Institute의 금융 및 보안 센터 소장인 Tom Keatinge는 이러한 네트워크의 속도와 규모는 글로벌 세력이 통합된 결과라고 말했습니다.
그는 중국인이라고 지적했다. 자금세탁 네트워크 유럽과 북미 전역의 조직 범죄 집단에 효율적이고 경쟁력 있는 가격으로 서비스를 제공하는 “수십억 달러 규모의 국경 간 작전”으로 빠르게 발전했습니다.
Nardello & Co의 전무 이사인 Chris Urben은 이러한 네트워크 내에서 또 다른 주요 변화를 강조했습니다. 그는 중국 자금 세탁 그룹이 전통적인 지하 은행 방식과 같은 비공식적 가치 이전 시스템에서 점점 더 멀어지고 있다고 설명했습니다.
대신 Urben은 이러한 범죄자들이 국경을 넘어 자금을 이동하는 “더 빠르고 더 신중한 방법”으로 암호화폐를 수용하여 여러 관할권에 분산된 복잡한 수동 원장이 필요하지 않다고 강조했습니다.
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