싱가포르는 현금, 부동산 및 암호화와 관련된 22 억 달러의 돈세탁 스캔들에 걸쳐 2,150 만 달러의 벌금으로 은행을 쳤다.
2025 년 7 월 5 일 오후 5시 51 분
싱가포르는 UBS 및 Citigroup을 포함한 9 개의 금융 회사를 벌금을 물었다.이 국가 최대의 자금 세탁 스캔들에 대한 조사를 마친 후 2,750 만 달러 (2,150 만 달러)의 벌금이 부과되었다.
싱가포르의 통화 당국 (MAS)은 현재 UBS의 일부인 Credit Suisse의 현지 부서가 자금 세탁 방지 (AML) 통제의 격차로 580 만 달러의 가장 큰 벌금에 처해 있다고 발표했다. 블룸버그 보고 된. Citigroup의 싱가포르 사업은 또한 규정 준수로 벌금이 부과되었습니다.
이 집행은 2023 년에 발표 된 30 억 달러 (22 억 달러) 사건에 대한 2 년간의 조사를 마무리했다.
후지안 갱 (Fujian Gang)이라고 불리는 중국 출신의 10 명이 유죄 판결을 받았으며, 작년에 2 명의 전진자가 참여한 혐의로 기소되었습니다.
당국은 사건과 관련된 현금, 부동산, 고급 상품 및 암호 화폐를 압수했습니다. 관련 기업들은 치료 조치를 취하고 있으며 규제 기관은 진행 상황을 면밀히 모니터링 할 계획입니다.
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프란시스코 로드리게스
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