한국의 최고 자금세탁 감시단체가 암호화폐 거래소 코빗(Korbit)에 규정 준수 통제에 광범위한 실수가 있음을 발견한 후 약 27억 3천만 달러(약 190만 달러) 상당의 벌금을 부과했습니다.
규제 기관에 따르면 진술 여러 뉴스 보도에 따르면, 이번 조치는 수천 건의 규정 위반과 여러 건의 위험한 해외 송금을 적발한 현장 조사에 따른 것입니다.
규제 조사 결과 및 검사 범위
금융정보분석원(Financial Intelligence Unit)은 조사관들이 거의 거의 발견했다고 말했습니다. 위반 22,000건 AML 및 KYC 규칙과 관련됩니다. FIU는 2024년 10월 16일부터 29일까지 실시된 조사에서 코빗이 고객 신원을 확인하고 거래를 처리하는 방식에 심각한 격차가 있음을 드러냈다고 밝혔습니다.
보고서에 따르면 거래소는 전체 검증이 완료되기 전에 일부 고객이 거래를 허용했으며 많은 경우 불명확하거나 불완전한 신원 문서를 허용한 것으로 나타났습니다.
규제당국은 또한 미등록 해외 가상자산 서비스 제공업체 3곳이 연루된 19건의 해외 송금을 적발했는데, 이는 한국 법률에 따라 제한되는 관행입니다.
FIU는 다음을 강조했다. 실패 일부 대체 불가능한 토큰 활동을 포함하여 특정 서비스에 대해 필요한 위험 검사를 수행합니다. 조사 결과에 따르면, 의무적 위험 평가가 완료되지 않은 총 655건의 사례가 인용되었습니다.
기업 책임 조치도 취해졌습니다. CEO는 공식적인 경고를 받았고 준법감시인은 질책되었습니다. 금전적 제재와 함께 제도적 경고도 내려졌다.
거래 실패 및 집행 세부정보
검사 보고서에는 불완전한 KYC 단계에도 불구하고 거래 또는 출금이 진행된 여러 사례가 설명되어 있습니다. 이러한 실수로 인해 적시에 탐지되지 않고 불법 자금이 플랫폼을 통해 이동할 가능성이 높아집니다.
FIU의 이번 조치는 거래소에 대한 감독을 강화하고 국제 자금세탁 방지 기준을 더욱 긴밀히 준수하려는 한국 당국의 광범위한 노력의 일환입니다.
시장 출처 코빗은 미래에셋그룹과 잠재적인 거래에 대해 논의 중이며 거래소의 가치는 약 1,400억 달러(약 9,700만 ~ 9,800만 달러)로 보고되었습니다.
이러한 관심은 규제 당국이 조사를 강화하는 동안에도 나타나고 있으며, 이는 규정 준수 문제에도 불구하고 전통적인 금융 기관이 암호화폐 자산에 대해 여전히 호기심을 갖고 있음을 보여줍니다.
처벌이 업계에 미치는 영향
당국이 통제를 강화하기 위해 플랫폼을 압박함에 따라 다른 거래소들도 최근 몇 년간 더욱 엄격한 점검에 직면해 있습니다.
Korbit 사례는 해당 부문 전반에 걸쳐 더 많은 내부 검토를 촉발할 가능성이 높으며 반복적인 실패를 방지하기 위한 절차, 인력 및 기술의 변경을 가속화할 수 있습니다. 일부 조치는 공개되지만 다른 조치는 비공개로 처리될 수도 있습니다.
코빗은 일부 매체에 대한 직접적인 언급을 거부했지만 FIU는 2025년 12월 31일 제재를 확인했습니다. 이제 거래소는 수정 사항을 시연하거나 추가 조치를 취해야 합니다.
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