미국 마샬 서비스 (USMS)는 부동산, 현금, 보석류, 골동품 또는 차량과 같은 범죄 조사 과정에서 법 집행에 의해 압수 된 자산 관리를 임무입니다.
또한 2013 년 Darknet Marketplace Silk Road에서 연방 조사국 (FBI)이 압수 한 수십억 달러 상당의 비트 코인 (BTC)과 같은 암호 화폐를 처리해야합니다.
그러나 USMS는 현재 얼마나 많은 암호화를 가지고 있는지 알지 못하는 것 같습니다. 실제로이 기관은 Bitcoin Holdings에 대한 대략적인 추정치를 제시하기 위해 고군분투하고 있다고 Coindesk에 익숙한 소식통은 말했다.
백악관 암호화 Czar David Sacks에 비추어 볼 때 문제가 될 수 있습니다. 이달 초 발표 미국 정부는 국가 암호화 예비군을 구성 할 가능성을 적극적으로 연구하고있다. 즉, 정부는 압수 된 암호 화폐 청산을 중단하고 심지어 암호화 구매를 할 수 있음을 의미한다.
자산 관리를 제공하는 회사 인 Wave Digital Assets의 공동 창립자 인 Les Borsai는“매장량에 대해 이야기하기 시작하면 포크, 에어 드롭 및 지속적인 변동성과 같은 자산의 고유 한 특성에 익숙해야합니다. Coindesk와의 인터뷰에서 서비스 및 USMS와 계약자로 고용되지 않은 것에 대한 분쟁을 겪고 있습니다. “대행사가 충분히 교육을 받거나 목표를 달성하는 데 도움이되는 방법을 이해하는 전문가를 다루어야합니다.”
Crypto Reserve가 하루의 빛을 보지 않더라도 압수 된 디지털 자산을 관리하고 청산하는 것은 기관의 중요한 역할입니다. 특히 자산 몰수는 법무부 (DOJ)에 자금을 지원하는 데 사용되기 때문입니다.
“내가 아는 한, USMS는 현재 Excel 스프레드 시트의 개별 키 스트로크로이를 관리하고 있습니다. Coindesk에도 USMS 계약을 체결했다. Borman은 2023 년에 USMS 프로세스가 실시간으로 발생하는 것을 보았다고 말했다.
“그들은 10 억 달러 규모의 실수로 인해 나쁜 날입니다.”
암호화 관리의 USMS 역사
Crypto에 대한 기관의 문제는 새로운 것이 아닙니다. Crypto Consulting Firm ECC Solutions의 CEO 인 Timothy Clarke는 Coindesk에게 수년 동안 공공 및 민간 부문 모두에서 USM에 대해 많은 좌절감이 쌓였다고 말했다.
Clarke는 최근 2019 년에“8 개 또는 10 개와 같은 소수의 암호 화폐 자산 만 처리 했으므로 미국 정부 기관은 USM이 업무를 수행하고 발작을 일으키는 대신 자체 스토리지를 수행해야했습니다”라고 Clarke는 말했습니다. 재무부의 전 특수 요원.
그는 USMS가 방금 발작을 일으킬 때 대행사에게 비트 코인 예금 주소를 제공하는 데 몇 주가 걸릴뿐만 아니라 어떤 종류의 암호화 나 검증 프로세스 없이도 이메일을 통해이를 공유 할 것이라고 말했다.
IRS-CI (IRS Criminal Investigation)와 같은 다른 기관에서는 이러한 민감한 정보가 일반적으로 화상 통화로 전달되거나 후속 호출이 암호에 대한 후속 호출 및 주소에 대한 읽기 백 검증을 통해 읽기 전용 암호화 첨부 파일을 통해 전달됩니다. 전문가들은 암호 지갑을 직접 처리하기 위해 현장에서 직접 오지 않습니다.
클라크는“매우 안전하지 않았다”고 말했다. “그들이 한 해 동안 아무 일도 일어나지 않았다는 것은 충격적입니다.”
USMS는 논평을 거부했다.
2022 년에 검사관 사무실 (OIG) 경고 USMS는 지분 관리 및 추적에 어려움을 겪고있었습니다.
OIG는“USMS는 압수 된 암호 화폐 저장, 정량화, 평가 및 처분과 관련된 적절한 정책이 없었으며, 일부 경우에도 지침이 상충되었다”고 OIG는 말했다.
예를 들어, USM에는 포크 자산 (BCH) 또는 비트 코인 사토시 비전 (BSV)을 생각하는 블록 체인이 분할을 수행 할 때마다 생성되는 암호 화폐를 추적 할 수있는 조치가 없었습니다. 둘 다 Bitcoin에서 포기했습니다. OIG는“결과적으로 USMS는 포크 자산을 식별하고 추적하지 못하고 자산이 몰수 될 때 해당 자산을 판매 할 기회를 잃을 수있다”고 말했다.
OIG는 기관이 다양한 암호화 홀딩스를 추적하기 위해 의존하고있는 스프레드 시트에도 부정확 한 것을 포함한다고 밝혔다.
OIG 보고서가 게시 된 지 5 개월 후 2022 년 11 월 USMS 정해진 (크립토 자산을 처리하는 데 도움이되는 계약자를 찾고 있었지만) 소프트웨어 업데이트로 인해 두 개의 이더 리움 지갑의 통제력을 상실했습니다.
기관은“개인 키가 부정확한지 또는 지갑이 오작동하는지 확실하지 않다”고 말했다. “계약자는 문제를 식별하고 지갑을 열 가능성이 있습니다. 지갑을 열 수 없으면 지갑을 잠금 해제하거나 열기 위해 취한 노력에 대한 문서가 USG에 제공됩니다.”
Clarke는 Coindesk에게 OIG 감사 전, 도중 또는 후에 이더 리움 지갑의 문제가 발생했는지는 확실하지 않다고 말했다. OIG 보고서 자체는 잘못된 이더 리움 지갑 또는 누락 된 에테르 (ETH)에 대해 언급하지 않습니다.
Clarke는“최소한 백업 지갑의 부족과 유능한 스토리지, 업데이트 및 처리 절차가 부족하다고 말합니다.
ADDX의 최고 운영 책임자 인 John Millward는 인터뷰에서“2022 년 OIG 결과 이후 모든 것이 동일하게 유지되었다는 인식이 있습니다.
Millward는 대행사가 그러한 세부 사항을 확인할 수는 없었지만“현재 소매 계정에서”자산 처분을 관리하는 단일 직원이 있다는 것을 이해했다고 말했다. 그는이 과제가 고위 직원에게 할당되지 않았다고 말했다.
비축 결정에 앞서 암호화를 청산합니다
2024 년 7 월, 내쉬빌에서 열린 비트 코인 컨퍼런스에서 트럼프 대통령은 선출되면 연방 정부에 압수 된 비트 코인 판매를 중단하도록 지시 할 것이라고 말했다. 그것은 의회에서 비트 코인의 가장 보컬 후원자 중 한 명인 신시아 루미스 상원 의원 (R-Wy)이 처음으로 추진 한 아이디어였습니다.
1 월 15 일, 트럼프가 취임하기 며칠 전만해도 Lummis는 Ronald L. Davis에게 편지를 썼습니다. 실크로드에서 압수 된 69,370 비트 코인 (약 66 억 달러)을 청산하는 과정에 참여했습니다.
그녀는“이번 달 초 최근의 법원 제출에 따르면 법무부는 비트 코인 가격 변동성을 인용하여 이러한 자산의 신속한 판매를 정당화하고 있음을 보여줍니다.
그녀는“더 어려운 문제로, 부서는 법적 문제에도 불구하고 청산 계획을 계속 적극적으로 추진하여 이러한 자산을 폐기 할 비정상적인 시급함을 보여주고있다”고 덧붙였다. “대통령 전환 기간 동안 발생하는이 서두르는 접근 방식은 전국 비트 코인 비축장의 설립에 관한 수신 행정부의 정책 목표와 직접 모순됩니다.”
Lummis는 현재 보유하고있는 비트 코인의 총 금액을 공유하기 위해 USMS (압수 된 자산을 처리하지만 청산과 관련하여 결정을 내리지 않음)를 요청하고, 해당 정보가 공개적으로 쉽게 이용되지 않은 이유를 설명하고 설명하기 위해 요청했습니다. 추적 및 관리 절차. 이 기관은 1 월 31 일까지 대답하기 위해 주어졌지만,이 문제에 익숙한 소식통에 따르면 아직 공식적으로 응답하지 않았다.
USMS는 서한이 발급 된 이후 Lummis의 사무실에 두 번 연락했지만,이 기관은 관리하에있는 비트 코인의 양에 대한 답변을 할 수 없으며 행정의 변화로 인한 흔들림을 비난했습니다. Lummis의 사무실은 논평을 거부했다.
소식통은 DOJ 및 재무부를 포함한 정부 전역의 여러 기관들이 상당한 양의 비트 코인을 보유하고 있으며 USMS는 모든 위치를 파악할 수있는 화해 절차가 없다고 소식통은 밝혔다.
USMS 조달 투쟁
OIG는 2022 년 USMS가 민간 부문에 입대하기 위해 관리 절차를 늘리기위한 사전 조치를 취하고 있다고 언급했다. OIG는“우리가 식별 한 일부 문제를 해결하는 데 USM이 도움이 될 것”이라고 말했다.
그러나이 기관은 이러한 계약을 수여하는 데 오랜 시간이 걸렸으며, 관련 당사자들에 의해 결정에 의문을 제기했습니다.
USMS는 2018 년과 먼저 조달을 조사하기 시작했습니다. 수여 2021 년 4 월에 Crypto Exchange Bitgo와의 계약. 그러나 거래소는“소기업”(계약의 요구 사항 중 하나)의 정의를 충족하지 않은 것으로 판명되었습니다. 그때 상 지나갔습니다 2021 년 7 월에 Culpto Custody 회사 앵커리지 디지털-앵커리지는 소기업 기준을 충족하기에는 너무 큰 것으로 밝혀졌습니다.
이 기관은 2024 년에 기어를 전환하여 두 가지 계약을 수여했습니다. 소위 클래스 1 Cryptocurrencies (중앙 집중식 교환 및 냉장 지갑에서 지원되는 동전) 및 클래스 2-4 암호 화폐 (Coins)의 두 번째는 클래스 1 요구 사항을 충족하지 마십시오).
암호화 교환 코인베이스 상을 수상했습니다 7 월 1 일 클래스의 경우, 클래스 2-4 계약은 10 월에 DOJ와 함께 일한 경험이있는 기술 서비스 제공 업체 인 CMDS (Command Services & Support)로 갔다.
논쟁의 여지가있는 수상
이상은 모두 법정에서 경쟁했습니다. 코인베이스에 대한 앵커리지의 항의 기각그러나 회사가 또 다른 항의를 제출했는지는 확실하지 않습니다. 미국 정부 지출 웹 사이트 제안합니다 해당 코인베이스는 아직 계약에 대한 지불을받지 못했습니다. (앵커리지는 논평을 거부했다. 코인베이스는 의견 요청에 응답하지 않았다.)
한편, 클래스 2-4상은 Wave의 지속적인 항의 대상으로, CMDS는 계약에 대한 적절한 라이센스가 부족하다고 주장합니다. CMDS는 SEC (Securities and Exchange Commission) 또는 금융 산업 규제로 라이센스가 부여되지 않습니다. 당국 (FINRA) – 기관이 비공개 정보에 액세스 할 수있는 전 USMS 공무원을 고용하는 CMDS의 이해 상충을 제대로 조사하지 못했습니다.
USMS는 우승 입찰자가 처음부터 SEC 또는 FINRA와 함께 라이센스를받을 필요는 없다고 진술했다. 이 기관은 또한 이전 USMS 직원과 관련된 이해 상충을 제대로 조사했다고 주장합니다.
“디지털 자산 처리에 대한 가장 기본적인 이해 인 유가 증권을 처리 할 수있는 라이센스와 같은 기본 사항에 관심이 없다면 무엇을하고 있습니까? Borsai는이 과정에 대해 그들이 얼마나 잘 알고 있는지 보여줍니다.”라고 Borsai는 말했습니다. CMDSS는 의견 요청에 응답하지 않았습니다.
AddX는 계약을 위해 Wave 및 CMDSS와 경쟁했습니다. 그럼에도 불구하고 Millward는 회사가 기술 상승을 보유하고 저렴한 가격으로 작업을 수행 할 것을 제안했기 때문에 CMDS보다 수상을 확보하는 것이 더 의미가 있다고 말했다.
Millward는“수여 된 단체의 리더십에 대한 개인적인 신뢰가 많이 있다고 생각합니다.
작은 cryptocurrencies를 다루고 있습니다
USMS 비평가의 중심 주제는 기관이 디지털 자산을 충분히 이해하지 못한다는 것입니다.
Borsai는“그들은 암호화를 보트 나 부동산처럼 취급합니다. “USMS는 자산을 이해하지 못하면 자신이 보유하고있는 것을 이해할 수 없었습니다. … 그들은 다중 기관 공유 시스템에 올인하지 않는 한 정확한 수치를 얻지 못할 것입니다.”
Millward와 Boreman은 USMS가 양육권 회사가 수십억 달러의 가치가 있는지 여부에 관계없이 특정 수의 클래스 2-4 코인을 관리하기 위해 동일한 양의 자원이 필요하다는 것을 이해하기가 어렵다고 말했다.
이 기관은 AddX에게 상을 수상하면 자산의 백분율 만 지불되었을 수 있다고 제안했다. Addx가 양육권이 얼마나 비싸다고 설명했을 때 대행사는 놀랐습니다. lutions가 될 것입니다.
Borman은“그들은 ‘우리는 언제라도 500 달러 이상의 가치를 갖지 않을 것으로 예상하고있다’고 말했다. “그들은 판사의 법령에 따르면, 20 센트 상당의 비트 코인을 포함하는 FOB를 추적하고 분석해야하며, 동료의 20 센트를 파괴하는 것은 불순한 로트로가는 길에 Lamborghini를 추락하는 것만 큼 심각합니다.”
