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암호화폐 거래소 바이낸스는 국회의원들이 회사가 미국 당국과의 2023년 합의 조건을 준수하고 있는지 의문을 제기하면서 다시 한 번 워싱턴에서 거센 조사를 받고 있습니다. 이 합의는 궁극적으로 창립자이자 전 CEO인 창펑 자오(CZ)의 사임으로 이어졌습니다.
민주당, DOJ와 재무부 조사 촉구
금요일에는 Crypto In America의 저널리스트 Eleanor Terrett가 말했습니다. 보고됨 암호화폐에 회의적인 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren)이 이끄는 상원 은행위원회 소속 민주당 의원 11명은 법무장관 팸 본다이(Pam Bondi)와 스콧 베센트(Scott Bessent) 재무장관에게 각 부서에 바이낸스의 운영을 조사할 것을 촉구하는 서한을 보냈습니다.
국회의원들은 이란과 연결된 것으로 알려진 거래를 포함하여 플랫폼에서 불법 금융 활동을 주장하는 최근 언론 보도를 지적하고 그러한 행위로 인해 바이낸스가 2023년 합의를 위반할 수 있다고 경고했습니다.
상원의원들은 서한에서 바이낸스가 도널드 트럼프 대통령의 암호화폐 벤처와 사업 관계를 확대하고 있으며 트럼프 대통령이 자오를 사면한 사실도 언급했다. 그들은 거래소가 법적 의무를 준수하고 있는지에 대해 “철저하고 공정한” 조사를 요구했습니다.
최근의 압력은 이번 주 초에 시작된 별도의 조사에 따른 것입니다. 이전과 마찬가지로 보고됨 Bitcoinist에 의해 민주당 상원 의원 Richard Blumenthal은 상원의 상설 조사 소위원회를 통해 공식적인 조사를 시작했습니다.
바이낸스, 제재 위반 거부
Blumenthal은 2월 24일 바이낸스의 공동 CEO인 Richard Teng에게 보낸 서한에서 거래소가 이란에 대한 미국 및 국제 제재에 대한 “대규모 위반”을 조장했을 수 있다는 보고를 인용했습니다.
Blumenthal은 바이낸스가 이란의 자금세탁 활동을 줄이기 위한 경고와 권고를 무시한 것으로 보인다고 지적했습니다. 그는 또한 상원 은행 위원회인 민주당이 인용한 동일한 보고서를 언급했는데, 이는 이란으로의 거래가 17억 달러가 이 플랫폼을 통과했을 수 있음을 나타냅니다.
바이낸스는 이러한 의혹을 강력히 부인했습니다. 회사는 내부 검토를 실시한 결과 “해당 제재법을 위반했다는 증거는 발견되지 않았다”고 밝혔다. 거래소는 제재 준수와 관련된 우려를 제기한 조사관을 해고했다는 주장도 일축했다.
OpenArt의 주요 이미지, TradingView.com의 차트
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