북한이 도난당한 암호화로 수십억을 세탁하는 방법

정보 기관이 말한 Hermit Kingdom은 15 억 달러 규모의 Bybit Hack보다 뒤떨어 졌다고 말하면서 운반의 규모로 인해 “램프”도전에 직면 해 있습니다.

2025 년 3 월 7 일 오후 8:02 UTC

북한은 암호화 전리품을 어떻게 세탁합니까?

Hermit Kingdom이 회사 나 프로토콜을 성공적으로 해킹 할 때마다 – 15 억 달러에서 약 15 억 달러를 약탈했습니다. Crypto Exchange ByBit 2 월 21 일 – 자산을 훼손하는 데 큰 도전에 직면 해 있습니다.

이 회사는 KYC (Know-Your-Customer) 수표를 구현하고 법 집행 기관과 협력하여 플랫폼에 입금하자마자 불법적으로 관찰 된 자금을 동결시키기 때문에 자금을 Binance 또는 Coinbase와 같은 주요 교환으로 간단히 보낼 수는 없습니다.

대신, 북한은 잘 발달 된 OTC (Over-Counter) 네트워크 (OTC) 브로커 네트워크를 사용하여 도난당한 자금을 세탁하기 위해 도난당한 자금을 세탁합니다.

미국 재무부의 테러 및 금융 정보 부서의 전직 고문 인 레드 보드 (Redbord)는“그들은 전 세계적으로 규정 준수 통제를 할 수없는 교환을 보게 될 것”이라고 코인즈 스크 (Coindesk)는 인터뷰에서 말했다. “모든 사람은 중국 자금 세탁 조직을 사용합니다. 카르텔은 그들을 사용하여 자금을 옮깁니다. 북한 사람들이 몇 년 동안 사용해 온 네트워크가 있습니다.”

“하지만 중국만이 아닙니다. 규제가 없거나 돈세탁 통제가 부족한 곳에서 전 세계를 둘러보십시오. 러시아는 오랫동안 돈세탁 국가와 같았습니다. 러시아와 관련된 수많은 어두운 순 시장 활동과 랜섬웨어 행위자가 있습니다. 북한은 마카오에서 카지노를 사용하여 피아트를 세탁했습니다.”

오프 램프 수십억

우리가 아는 한, 북한은 암호화를 사용하여 국제 현장에서 물건을 지불 한 적이 없습니다. 대신, 그것은 토큰을 중국 렌 민비 나 미국 달러와 같은 정부 발행 통화로 전환하려고 노력한다고 레드 보드는 말했다.

그러나 수십억 달러의 가치가 떨어지는 것은 쉽지 않습니다. 북한 도난당했습니다 TRM에 따르면 2017 년 이후 50 억 달러 이상. 이는 한 달마다 분류 된 이는 북한이 평균적으로 한 달에 최소 5 천 5 백만 달러를 오프 램프해야한다는 것을 의미합니다. 이는 자금 세탁 네트워크의 기능에 비해 너무 많은 것입니다.

“당신은 필연적 으로이 자금이 장기간 지갑에 앉아있는 것을보고 있습니다. 나는 그것이 그들이 어떤 종류의 전략적 예비를 설립한다고 생각하지 않습니다. 그들은 단지 자금을 오프 램프 할 수 없다”고 Redbord는 말했다. “모든 세계에서 북한은 가능한 한 빨리 그 자금을 체인 외부로 얻기를 원합니다.”

“너무 많은 돈입니다. Pablo Escobar에 대해 생각해보십시오. 그는 현금을 저장하는 데 큰 문제가있었습니다. 그는 그것을 어디에 두어야하는지 몰랐다”고 Redbord는 덧붙였다. “그것은 지금 북한이 암호화로 가지고있는 것입니다.”

Bybit Hack의 경우, 도난당한 ETH의 대다수는 이미 Ethereum과 Bitcoin 네트워크 사이의 허가없는 스왑을 가능하게하는 Thorswap을 통해 Bitcoin으로 연결되었습니다.

Wasabi 및 Cryptomixer와 같은 믹서 (사용자가 블록 체인에서 거래를 난독화할 수있는 프로토콜)를 통해 운반이 공급되고 있습니다. 이 플랫폼은 일반적으로 하루에 1 천만 달러를 처리하지 않아 북한은 OTC 브로커를 통해 도난당한 자금을 벗기려고하기 전에도 잠재적 인 병목 현상에 직면한다는 것을 의미합니다. TRM 말했다 최근 보고서에서.

나중에 어떻게됩니까?

일단 자금이 OTC 브로커를 통해 자금을 벗어나면 트레일은 TRM과 같은 블록 체인 분석 회사에 차가워 지지만, FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations) 또는 IRS-CI (IRS-CI)와 같은 정부 기관에 반드시 방송되는 도구는 각각의 정보를 수정하는 도구를 가지고 있습니다.

이러한 기관은 인간 지능 (인터뷰, 심문 및 간첩)을 사용하고 정보 (통신을 가로 채거나 전자 장치에서 정보를 수집)를 신호로 사용하여 조사를 촉진 할 수 있습니다.

이 기관들은 때때로 도난당한 자금을 회수 할 수 있습니다. 2021 년 식민지 파이프 라인 랜섬웨어 공격의 경우, 법무부 (DOJ)는 결국 복구 할 수있었습니다. 비트 코인 (BTC) 몸값의 거의 85%가 러시아 사이버 범죄 그룹 Darkside에게 지불했습니다.. 조사관이 해킹 그룹의 개인 키를 어떻게 얻었는지는 확실하지 않습니다.

레드 보드 (Redbord)는 북한이 암호화 나 다른 출처에서 자금을 세탁하기 위해 사용하는 중국 쉘 회사의 네트워크는 일본 및 한국 당국과 협력하여 미국 기관에 의해 지속적으로 모니터링되고 있다고 말했다. 그리고 중국 은행 시스템을 통해 자금을 세탁한다고해서 반드시 북한의 게임이이기는 것은 아닙니다.

2019 년 미국 연방 검사 3 개의 중국 은행에 소환장을 제공했습니다 북한 돈을 청구하는 사건에서. 미국 정부가 중국 은행 시스템에 대한 관할권을 가지고 있지 않기 때문에이 사건에 대해 일했던 Redbord는 설명했다.

그러나 그에 따른 조항 미국 애국자 법 특정 상황에서 실습을 가능하게합니다. 외국 은행이 응답하지 않으면 미국 정부는 은행의 특파원 은행을 차단할 수 있습니다.이 은행은 본질적으로 외국 은행을 미국 은행 시스템에서 분리합니다.

이 특별한 경우, 중국 은행들은 결국 소환장을 준수했다고 Redbord는 말했다. 그러나 전략은 심각한 정치적 자본이 필요하기 때문에 복제하기가 어렵습니다. “우리는 세계에서 가장 큰 은행 중 일부에 대해 이야기하고 있습니다. 중국 주요 은행 중 하나에서 실제로 특파원 은행을 차단한다면 경제에 좋지 않을 것입니다.”라고 Redbord는 말했습니다. 그렇기 때문에 재무부 장관과 법무 장관이 이런 종류의 전략에 서명해야합니다.

Redbord는“어떤 행정부가 기꺼이 기꺼이 기꺼이 기꺼이 기꺼이 든다면 아마도 아마도 아마도 아마도 아마도 그럴 것입니다. “중소 중국 은행에 소환장을 발행하는 것은 아마도 가치가있는 일일 것입니다. 정말 강력한 메시지를 보냅니다.”