러시아 암호화 교환 Garantex Rebrands를 폐쇄 한 Grinex, Global Ledger는 찾았습니다.

스위스 블록 체인 분석 회사는 Grinex가 Garantex의 직접적인 후계자임을 암시하기 위해 OFF 및 On-chain 데이터를 발견했다고 밝혔다.

2025 년 3 월 24 일 오후 3시 46 분 UTC

국제법 집행 당국에 의해 철회 된 지 2 주도 채되지 않아 랜섬웨어 갱단 및 제재를받는 러시아의 암호 교환 인 Garantex는 이미 재에서 상승하여 Grinex로 브랜드를 변경 한 것으로 알려졌다.

Swiss Blockchain Analytics 회사 Global Ledger의 새로운 보고서에 따르면, 수많은 온 체인 데이터에 따르면 Grinex는 Garantex의 직접적인 후임자임을 나타냅니다. A7A5라는 Ruble Backed Stablecoin의 Garantex의 모든 보유를 포함하여 Garantex의 유동성은 이미 Grinex-Controlled 지갑으로 옮겨졌습니다.

Global Ledger CEO Lex Fisun은 Coindesk에 Garantex를 Grinex에 연결하는 온쇄 데이터 외에도 두 교환이 밀접하게 연결되어 있다는 수많은 오프 체인 표시가 있다고 말했습니다. Fisun은 Grinex의 급속한 성장을 지적했으며, 단 2 주 만에 4 천만 달러의 양을 넘어 섰으며, 두 교환 간의 소셜 미디어 유대가 많았습니다.

TRM Labs 및 Chainalysis를 포함한 다른 주요 블록 체인 분석 회사는 아직 Global Ledger의 조사 결과를 확인하지 못했지만 Chainalysis의 국가 안보 정보 책임자 Andrew Fierman은 Coindesk에게 Grinex가 Garantex의 브랜드가 될 가능성이 있다는 몇 가지 지표를 보았다고 말했다.

Fierman은 Garantex의 원래 창립자 중 한 명인 Sergey Mendeleev의 최근 전보 논평을 지적하여 Grinex의 창조를 발표하고 두 교환 간의 유사점이 무작위라고 주장한 다음 두 번의 우는 이모티콘이었다고 주장했습니다. Fierman과 Fisun은 Coindesk에게 Garantex 사용자에 대한 수많은 보고서가 유럽과 중동에있는 Garantex의 직접 사무소로가는 보고서가 많으며 크립토를 Garantex에서 Grinex로 이전했습니다. 둘 다 두 플랫폼의 사용자 인터페이스의 유사성을 지적했습니다.

Fierman은 그 증거가 확실히 설득력이 있지만 Chainalysis가 Grinex의 인프라에 대한 검토를 완료 할 때까지 Global Ledger의 보고서의 정확성을 확실하게 검증 할 수는 없다고 말했다.

그러나 Grinex가 실제로 Garantex의 브랜드 브랜드라면, 폐쇄 후 승인 된 거래소가 자체적으로 재간 된 것은 이번이 처음이 아닙니다. 2017 년 러시아 암호화 교환 BTC-E는 미국 법 집행에 의해 철회 된 후 Wex로 브랜드를 변경했습니다. Wex는 오래 가지 못했습니다. 1 년 후 남은 리더십 사이의 내부 갈등과 싸움으로 인해 폐쇄되었습니다. 마찬가지로, 제재 러시아 교환 Suex는 Chatex로 브랜드를 변경 한 후 다시 제재되었다.

제재에 대한 문제

Garantex의 빠른 부흥은 특히 비 준수 거래소, Darknet Marketplaces 및 Ransomware 갱과 같은 범죄 운영에 대한 제재의 도전을 보여줍니다.

피어슨은“제재 회피가 일어날 것”이라고 말했다. “제재를 받으면 더 이상 금융 거래를 할 수 없다는 것을 인정하지 않을 것입니다. 쉘 회사를 만들고, 새로운 암호 지갑을 만들고, 운영이 커지고, 더 두드러지고, 실제로는 기술적으로 진보 될수록 실제로 작동해야합니다.”

Feirson 은이 문제가 암호화에 고유하지는 않지만 암호화 관련 제재는 법 집행 기관에 제재가 마련된 후 돈을 따를 수있는 독특한 기회를 제공합니다.

Fierson은“블록 체인의 독특한 측면은 투명하고 불변성이라는 점입니다. 따라서 회사가 폐쇄 될 때 발생하는 일은 훨씬 더 검사됩니다. “온 체인을 조사하는 것이 더 많습니다. 가란 텍스는 폐쇄되고 테더 보유가 압수되지만 다른 자산을 이동하는 것을 막지는 못합니다. 그 자금 이후의 펀드에서 어떤 일이 발생하는지 모니터링 할 수있는 기회가 있습니다.”

잠재적 인 후계자의 히드라와 같은 네트워크

Grinex가 Garantex 2.0인지 여부에 관계없이, 다른 많은 비 준수 러시아 암호화 교환이 열망하고 그 자리에 기꺼이 자리 잡고 있습니다.

TRM Labs의 전 세계 정책 및 정부 담당 책임자 인 Ari Redbord는 Coindesk에게 Grinex와 Garantex의 관계를 결정적으로 평가하는 것은 단순히“너무 이른”이라고 말했다. “즉, 다른 고위험 비 준수 거래소는 Garantex가 남긴 불법 금융 공간을 채우려 고 노력할 것”이라고 덧붙였다.

TRM Labs의 최근 고객 보고서는 고위험 러시아 거래소 ABCEX 및 Keine-Exchange를 포함하여 몇 가지 가능한 후속작을 지명했습니다.

가란 텍스는 쓰러집니다

Garantex는 이달 초 미국, 독일 및 핀란드의 국제법 집행에 의해 해체되었으며, 이달 초 공동 운영으로 도메인과 서버를 압수했습니다.

미국 재무부의 외국 자산 통제국 (OFAC)은 2022 년에 교환을 제재하여 Black Basta 및 Conti와 같은 랜섬웨어 갱단 및 Hydra와 같은 Darknet Markets에 대한 자금 세탁을 고의로 촉진했다고 비난했다.

법원 문서에 따르면, 가란 텍스의 고객은 최근 14 억 달러 규모의 바이트 해킹 뒤에있는 북한의 국영 해킹 분대 인 라자루스 그룹과 러시아의 우크라이나 침공 후에 제재를 피하기 위해 서비스를 이용한 러시아의 올리 그라크를 포함했다.

가란 텍스의 운영자 2 명인 리투아니아 국가 및 러시아 거주자 알렉세스 비스시오 코프 (Aleksej Besciokov)와 러시아 에미레이트 항공 거주자 알렉산드르 미라 세르다 (Aleksandr Mira Serda)는 가란 텍스 (Garantex)와의 작업과 관련하여 자금 세탁 음모로 기소되었습니다. Besciokov가 체포되었습니다 이달 초 인도에서 가족과 휴가를 보내면서 미국에 혐의를받을 것으로 예상됩니다.