독일은 Crypto 플랫폼에서 3 천 8 백만 달러의 세탁으로 의심되는 38m를 압수합니다.
Exchant는 불법 암호화 이체로 19 억 달러 이상의 허브 역할을했다고 당국은 유명한 해킹과 피싱 운영과 관련된 자금을 보유하고 있다고 밝혔다.
2025 년 5 월 9 일 오전 9시 42 분
알아야 할 사항 :
독일 당국은 암호화 교환 거래소를 폐쇄하여 3 천 8 백만 달러의 토큰과 8 테라 바이트 이상의 데이터를 압수했습니다.
이 플랫폼은 Bybit Hack 및 Genesis 채권자 도난을 포함하여 주요 암호화 위반으로부터 수억 달러를 세탁하는 것으로 의심됩니다.
수사관들은 Exchant가 암호화 거래에서 19 억 달러 이상을 촉진했다고 추정했으며, 그 중 상당수는 범죄 수익금으로 여겨졌다 고 밝혔다.
독일 당국은 암호 세탁의 의심을 대상으로 한 미국 최대의 법 집행 조치 중 하나에서 3,400 만 유로 (3 천 8 백만 달러)의 토큰과 8 테라 바이트 이상의 데이터를 압수했습니다.
프랑크푸르트 검찰 사무소와 연방 범죄 경찰청 (BKA)은 플랫폼 운영자가 폐쇄를 계획하기 하루 만에 Exch의 서버 인프라를 해체했습니다. 성명 목요일에 출시되었습니다.
당국은이 플랫폼이 주요 위반에서 도난당한 암호로 수억 명의 세탁에 사용되는 것으로 의심되는 것을 인용했다. Bybit Hack2 억 2,300 만 달러 창세기 채권자 도난 수많은 피싱 배수구 캠페인.
이 플랫폼은 “이 플랫폼의 자동 번역에 따르면”자금 세탁 방지 조치를 이행하지 않았다는 범죄 지하 경제의 플랫폼에 구체적으로 광고되었습니다. ” “사용자는 서비스에 자신을 식별 할 필요가 없었으며 사용자 데이터가 저장되지도 않았다. 따라서 Crypto Swapping은 특히 재무 흐름을 숨기는 데 적합했다.”
단속은 2014 년부터 “Exch (DOT) CX”및 기타 도메인에서 운영 된 Exch는 수년간의 혐의에 따른 수년간의 혐의에 따라 의도적으로 자금 세탁 방지 프로토콜을 무시하고 사용자 식별 요구 사항을 유지하지 않았으며 익명의 고속 암호 혼합 서비스로 DarkNet 포럼에 자체적으로 판매되었습니다.
서비스는 Bitcoin 간의 스왑을 지원했습니다 (BTC)), 에테르 (ETH등록없이), Litecoin (LTC) 및 Dash (Dash).
조사관들은 Crypto의 19 억 달러가 넘는 일생 동안 Exch를 통해 유입되었으며, 그 중 상당수는 범죄 수익금으로 여겨졌다 고 밝혔다.
이 테이크 다운은 지난 2 년간 Chipmixer, Sinbad 및 Hydra와 같은 서비스에 대한 비슷한 단속에 따라 유럽 전역의 불법 암호화 인프라에 대한 규제 파업 목록이 증가하고 있습니다.
Shaurya Malwa
Shaurya는 암호화 파생 상품, Defi, 시장 미세 구조 및 프로토콜 분석에 중점을 둔 아시아의 Coindesk 토큰 및 데이터 팀의 공동 리더입니다.
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