승인 된 러시아 암호화 교환 가란 텍스 압류, 돈세탁으로 기소 된 운영자

Garantex는 2022 년 랜섬웨어 행위자와 Darknet Markets의 자금 세탁을 촉진 한 것으로 제재되었습니다.

2025 년 3 월 7 일 오후 6시 31 분 UTC

미국 법무부 (DOJ)의 금요일 발표에 따르면 랜섬웨어 갱 및 다크 넷 시장에 인기있는 러시아 암호화 교환 인 가란 텍스 (Garantex)는 국제법 집행 작전에서 철회되었다.

목요일, 미국, 독일 및 핀란드의 법 집행 기관 연합은 Garantex의 도메인과 서버를 압수하고 Stablecoin 발행자 테더의 도움으로 거의 2,800 만 달러를 암호화했습니다.

미국 재무부의 외국 자산 관리국 (OFAC)은 2022 년 가란 텍스 (Garantex)를 제재했으며, Conti 및 Black Basta를 포함한 랜섬웨어 행위자들을위한 랜섬웨어 행위자들과 Hydra와 같은 Darknet Markets를위한 랜섬웨어 행위자들을위한 돈세탁을 촉진했다고 비난했다.

이 제재는 Garantex에 거의 영향을 미치지 않았다 – Blockchain Sleuthing 회사 타원의 데이터에 따르면, 미국의 조사에 도움을 주 었으며,이 교환은 승인 된 후 암호화 거래에서 600 억 달러 이상을 처리했다. 전체적으로이 거래소는 960 억 달러 이상이 거래되었습니다.

에 따르면 법원 문서Garantex는 고객에 대한 정보를 알지 못하는 사실상 정보를 수집하지 않았으며 범죄자가 검사되지 않은 서비스를 사용할 수있게했으며 계정은 “약물”, “해커”, “Taliban”, “Cashout, Cleancoins”및 “God”와 같은 이름을 사용하여 고객에게 등록되었습니다.

Garantex의 고객은 랜섬웨어 행위자와 다크 넷 시장 외에도 북한의 국가가 제재 한 해킹 분대 인 라자루스 그룹 (Lazarus Group)은 지난 달에 러시아 올리고 아르 (Oligarchs)뿐만 아니라 러시아 올리고 (Oligarchs)를 사용한 라자루스 그룹 (Lazarus Group)을 포함했으며,이 서비스를 러시아 올리고 (Oligarchs)를 포함시켰다. 러시아 엘리트를 수용하는 TGR Group과 같은 정교한 국제 제재 회피 회사는 가란 텍스와 관련이 있습니다.

Garantex의 서버 및 도메인을 압류 한 후, 두 명의 운영자가 교환과의 연결로 미국에서 범죄 적으로 청구되었습니다.

리투아니아 국가 및 러시아 거주자 Aleksej Besciokov (46 세)는 자금 세탁 음모, 제재를 위반하는 음모, 무면허 돈 전송 사업을 운영하려는 음모로 기소되었습니다. 현재 아랍 에미리트에 거주하는 러시아 시민 인 Aleksandr Mira Serda (40 세)는 자금 세탁 음모로 기소되었습니다.