Besciokov는 자금 세탁 음모, 제재를 위반하는 음모 및 무면허 자금 전송 사업을 운영하기위한 음모로 기소되었습니다.
2025 년 3 월 12 일 오후 5시 54 분 UTC
최근 뉴스 보도에 따르면, 제재 된 러시아 암호 화폐 거래소 교환 Garantex의 운영자 중 한 명이 인도에서 체포되었다.
46 세의 리투아니아 국민 및 러시아 거주자 알렉세스 베스시오 코프 (Aleksej Besciokov)는 인도의 케 랄라 (Kerala) 주에서 경찰에 의해 체포 된 것으로 알려졌다. TechCrunch 그리고 Krebsonsecurity 보고 된.
지난주 미국, 독일 및 핀란드의 국제법 집행 기관 연합은 가란 텍스의 도메인과 서버를 압수하고 Stablecoin 발행자 테더의 도움과 관련하여 거의 2,800 만 달러를 암호화했습니다. 이 교환은 2022 년 미국 재무부의 외국 자산 관리국 (OFAC)에 의해 제재되어 Conti 및 Black Basta를 포함한 랜섬웨어 행위자들을위한 자금 세탁과 2022 년에 세계에서 가장 큰 시장 인 Hydra와 같은 Darknet Markets를 고의적으로 촉진했습니다.
지난달 북한의 사내 해킹 분대 The Lazarus Group을 포함하여 범죄자들을위한 자금 세탁을 촉진하는 것 외에도 지난 달에 15 억 달러의 대량의 Bybit Heist 뒤에있는 Garantex는 제재 회피에서 큰 역할을했다고한다. 러시아 oligarchs를 수용하는 TGR Group과 같은 고급 제재 회피 서비스는 교환에 연결되어 있습니다.
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이 발작과 함께 미국 검찰은 Besciokov와 다른 가란 텍스의 운영자 인 40 세의 러시아 알렉산드르 미라 세르다 (Aleksandr Mira Serda)에게 돈세탁 음모를 가지고 있다고 기소했다. Besciokov는 현재 미국 비밀 서비스에 상장되었습니다 대부분의 원하는 목록.
케 랄라 경찰과 미국 법무부 (DOJ)는 Besciokov의보고 된 체포에 대한 Coindesk의 의견 요청에 응답하지 않았습니다.
Cheyenne Ligon
Coindesk의 뉴스 팀에서 Cheyenne은 암호화 규제 및 범죄에 중점을 둡니다. 샤이엔은 원래 텍사스 휴스턴 출신입니다. 그녀는 루이지애나의 Tulane University에서 정치 과학을 공부했습니다. 2021 년 12 월, 그녀는 Cuny의 Craig Newmark 저널리즘 대학원을 졸업하여 비즈니스 및 경제보고에 중점을 두었습니다. 그녀는 중요한 암호화 보유가 없습니다.
